Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Perustelut

Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään maanantaina 20. joulukuuta 2021 kello 9:30 Lahden Messukeskuksessa, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on viestillään 19.11.2021 pyytänyt kuntaa nimeämään edustajansa yhtymäkokoukseen.

Esityslista ja liitteet julkaistaan yhtymän verkkosivulla 29.11.2021: Esityslistahaku-kokoukset (phhyky.fi)

Asialistalla on seuraavat asiat:

22 Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut

23 Muutostalousarvio 2/2021

24 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2022 ja toimintasuunnitelma

• Perusyhtymän (yhtymä ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen yhteissumma on 816,7 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 804,4 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaismäärä talousarviossa on 706,6 miljoonaa euroa, joka on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Perusyhtymän talousarvio päätyy poistoeron muutoksen jälkeen nollatulokseen.
• Esitys oheisaineistona

25 Vastineen antaminen vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

26 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

27 Vastaus maksuttoman ehkäisyn järjestämisestä alle 25-vuotiaille

28 vastaus sosiaalista luototusta koskevaan aloitteeseen

29 vastaus Hollolan Vesikansan yhtymäkokousaloitteeseen

30 yhtymäkokouksen aloiteasiat 20.12.2021

31 Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 20.12.2021

Perussopimuksen mukaan Hollolalla on kolme yhtymäkokousedustajaa. 

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 6.9.2021 kunnan yhtymäkokousedustajiksi yhtymäkokoukseen 13.9.2021:

• Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
• Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
• Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

- -

Kunnilta leikattavan kunnallisvero-osuuden suuruus vuonna 2023  riippuu vuosien 2021 ja 2022 kuntien sote-menoista. Tähän liittyen työvaliokunnassa on käyty jo kevään aikana läpi talousarvion valmistelun raamitusta; tältä pohjalta on laadittu myös kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän väliset palvelusopimukset. Uudet lainsäädännön velvoitteet vaikuttavat siihen, että yhtymän menojen kasvu on muodostumassa merkittävästi korkeammaksi kuin tp 2020 kasvu. Kunnan näkökulmasta talousarvio tulisi hyväksyä tehdyn esityksen mukaisena; mikäli siihen kohdentuu poliittisia lisäyspaineita, lisäykset tulisi kattaa valmistellun kokonaismenokehyksen puitteissa sitä kasvattamatta.

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös on valmistunut ja tieto siitä toimitettu kuntaan 16.2.2022.

Vuoden 2021 talousarvioon varattiin määrärahaa 76 679 270 euroa. 

Keskeisiä selittäviä tekijöitä on kolme:

• korona on vaikuttanut normaaliin hoitotarpeeseen siten, että muita kuin akuuttihoitoja on siirretty
• koronan hoitokuluihin on saatu valtiolta suoraan erillisavustusta (jälkijättöisesti, hakemuksen perusteella)
• kuntayhtymä jakaa talousarvion kasvukehikon suoraan kuntien käyttämän keskimääräisen käytön pohjalta, jolloin satunnaisvaihtelu 

Vuoden 2021 aikana toteutuma on heinäkuussa ennakoinut 7,7 % (3,2 milj. e) kasvua ja marraskuussa 5,6 % (3,7 milj. e) kasvua verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.  

Tilinpäätöksen osalta kuultavana on hyvinvointiyhtymän vs. toimitusjohtaja Timo Louna.

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2022 kello 12.30 Päijät-Hämeen keskussairaalassa, luentosalit 1 ja 2, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.

Esitysllistan mukaisesti kokouksen järjestäytymispykälien jälkeen esillä olevat asiat:

• Ensihoitokeskuksen vuoden 2018 maksuosuuksien muuttaminen 
• Muutostalousarvio 1/2022 
• Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 26.4.2022 
• Yhtymäkokouksen aloiteasiat 26.4.2022 

Kunnanhallitus on edelliseen yhtymäkokoukseen valinnut 29.11.2022 edustajiksi 

• Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
• Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
• Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

Kokouksessaan 28.3.2022 kunnanhallitus sai tietoonsa vs toimitusjohtaja Timo Lounan esittelemän yhtymän tilinpäätöksen.

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 31. päivänä toukokuuta 2022 kello 9.30 Päijät-Hämeen keskussairaalassa, luentosalit 1 ja 2, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.
Varsinaisen yhtymäkokouksen päätyttyä yhtymä antaa tiedoksi tehdyt selvityksen ensihoidon kustannusjaon osalta vuosilta 2017 ja 2019. Selvitys sisältää perusteiden käsittelyn ja vaihtoehtoiset laskelmat.

Esitysllistan mukaisesti kokouksen järjestäytymispykälien jälkeen esillä olevat asiat:

• Vuoden 2021 arviointikertomus
• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen
• Muutostalousarvio 2/2022
• Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksyminen 
• Vastaus etsivää päihdetyötä koskevaan aloitteeseen
• Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 
• Yhtymäkokouksen aloiteasiat 

Kunnanhallitus on edelliseen yhtymäkokoukseen kokouksessaan 25.4.2022 valinnut edelliseen yhtymäkokoukseen edustajiksi 

• Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
• Toini Louekoski-Huttunen ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemi
• Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus 1-4 kk 2022 on julkaistu ja on liitetty tämän esityslistan liitteeksi.

Toimintaa varjosti koronatilanteesta johtuvat toiminnalliset vaatimukset, sekä valtakunnallinen vaje osaavasta henkilökunnasta. Lähinnä koronatilanteesta johtuen, terveysprosentti (kertoo niiden osuuden henkilöstöstä, joilla ei ole ollut yhtään terveysperusteista poissaoloa tarkastelujakson aikana.) oli huhtikuun lopussa 34, kun se edellisenä vuonna oli 55. Yhtymän palveluksesta poistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 265 henkilöä kun viime vuoden vastaava määrä oli 215 henkilöä. Ajalla 1-4/22 rekrytointien täyttöaste on 94,6 prosenttia.

Alkuvuoden toteutuman on viime vuoden kaltainen. Yhtymän tulos ilman liikelaitoksia on tammi-huhtikuun ajalta 7,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (4/2021: 5,0 miljoonaa euroa). Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 273,3 miljoonaa euroa (33,5 %) ja toimintakulujen 263,2 miljoonaa euroa (32,7 %). Laskennallinen toteumaprosentti talousarviosta on 33.3 %. Toimintakuluista noin 39,4 % eli 103,7 miljoonaa euroa oli henkilöstökuluja (4/2021: 37,6%) Palvelujen ostot olivat 119,1 miljoonaa euroa eli 45,3 % (4/2021:46,3 %).

Yhtymän tulosennuste on riippuvainen siitä, minkä suuruisia korona-avustuksia yhtymä saa tältä vuodelta. Mikäli avustusmäärä vastaa viime vuotta, tulos noudattelee alkuperäistä talousarviota. Tulos on alijäämäinen, mikäli korona-avutuksia saadaan vähemmän tai ei lainkaan. Alkuperäinen talousarvio ei sisällä mitään korona-epidemian vaikutuksia. Voimakkaasti kohonnut kustannustaso, hoitajamitoituksen kustannusvaikutukset eivät ole toteutuneet rekrytointivaikeuksien vuoksi täysimääräisesti alkuvuoden osalta, talousarviossa oletetun palkankorotusvaran suhde tämän hetken odotuksiin on ollut optimistinen ja valtiolta tulevien koronatukien epävarmuus luovat painetta koko vuoden tulokselle. Huomioiden kuntamaksuosuuksien maltillinen korotus talousarvioraami on erittäin haasteellinen.