Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Asunto Oy Tervasmiilu yhtiökokous 7.12.2022

HOLDno-2019-774

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 22.11.2021

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnassa on omistajaohjauksen periaatteet uusittu 1.8.2021 alkaen ja kunta ei nimeä kokousedustajia enää pysyvällä mandaatilla, vaan edustajat nimetään kokouskohtaisesti.

Asunto Oy Tervasmiilun edustajan nimeää kunnanhallitus. Seuraava As Oy:n yhtiökokous pidetää 9.12.2021. Asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2.  Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  3. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskijat
  4. Todetaan paikalla olevat osakkaat
  5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
  7. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ajalle 01.01.-31.12.2022. (liite 1)
  8. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
  9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen (3+1)
  10. Valitaan tilin- ja varatilintarkastajat (2+2).
  11. Kokouksen päättäminen
  12. Muut keskusteluasiat

Hallituksessa on ollut 3 henkilöä valittuna vuonna 2021: Reijo Reponen, puheenjohtaja, Arto Nuuttila ja Harri Vinnamo. Perinteisesti kunnalta on ollut edustaja taloyhtiön hallituksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan As Oy Tervasmiilun yhtiökokoukseen ja ohjeistaa esityksestä hallituksen jäseniksi.

Päätös

Kokousedustajaksi valittiin hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Kunnanhallitus päätti esittää yhtiön hallituksen jäseniksi: Reijo Reponen, Arto Nuuttila ja Hannu Siljander.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Asunto-osakeyhtiö Hollolan Tervasmiilun hallitus on kutsunut osakkaat syysyhtiökokoukseen, keskiviikkona 07.12.2022 klo 09:00. Kokouspaikka Hollolan Asuintalot Oy Keskuskatu 4 15870 Hollola.

Esityslistalla on seuraavat käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolevien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen
7. Hallituksen jäsenten valinta
8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
9. Tilintarkastajien valinta (2 varsinaista- ja varatilintarkastajaa)
10. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
11. Kokouksen päättäminen
12. Muut asiat

Vuonna 2021 pidetyssä yhtiökokouksessa kunnan edustajan toimi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen. Yhtiön hallitukseen tulivat tuolloin valituksi: Reijo Reponen, Arto Nuuttila ja Hannu Siljander.

Hollolan kunnanhallitus on linjannut omistajaohjauksen periaatteet 1.8.2021 alkaen. Periaatteiden mukaisesti kunnan kokousedustajan valitsee ja hänelle annettavat ohjeet antaa kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee As Oy Tervasmiilun yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen ja varaedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja ohjeistaa esityksestä hallituksen jäseniksi: esittää Reijo Reposta ja Arto Nuuttilaa, sekä yhtä kunnanhallituksen erikseen nimeämää henkilöä.

Päätös

Hyväksyttiin edustajat päätösehdotuksen mukaisesti. Ohjeeksi edustajille esittää hallituksen jäseniksi Reijo Reposta, Arto Nuuttilaa ja Hannu Siljanderia.

Tiedoksi

Valitut edustajat, As Oy Tervasmiilu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.