Perustelut
Päijät-Hämeen Liiton perussopimuksen mukaisesti seuraavan kalenterivuoden talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille 15.10. mennessä. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Liito on lähettänyt talousarvioesityksen (Liite) kunnalle lausuttavaksi.
Nyt valmisteltu talousarvioesitys on laadittu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuus liiton käyttömenoihin kasvaa 3 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Tätä voidaan nykyisessä taloustilanteessa pitää maltillisena. Maksuosuuksien kasvun lisäksi Liitto esittää seuraavia erityisrahoituseriä:
- 100 000 euron rahoitusosuus Lahden yliopistokampuksen toimintaan (varauduttu vuosittain 100 000 euron kuntarahoitusosuuteen, joka kanavoidaan Päijät-Hämeen liiton kautta Lahden Yliopistokampuksen rahoitukseen)
- 87 000 euron rahoitusosuus Päijät-Häme – Suomen liikkuvin maakunta -hankkeeseen (hanke rahoitetaan kuntien erillisrahoituksella 1.1.2024-31.12.2026).
Vuosien 2025-2026 jäsenkuntien maksuosuuskasvuksi on arvioitu 2% vuodessa.
Hollola kunnan maksuosuus talousarviossa vuodelle 2023 on 261.152 euroa. Huomioiden 3% kustannuskavun maksuosuus vuodelle 2024 olisi 268.053 euroa. Erillisrahoitettavien yhteishannkeiden rahoitusosuudet ovat Lahden yliopistokampuksen toiminnan osalta 11.218 euroa ja Päijät-Häme – Suomen liikkuvin maakunta -hankkeen osalta 9.759 euroa. Yhteenlaskien kunnan maksuosuus vuodelle 2024 olisi 289.030 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnahallitus lausuu Päijät-Hämeen Liiton talousarvion osalta seuraavaa: Kunta pitää laadittua talousarviota nykyiseen taloustilanteeseen vastaavana.
Yliopistokampuksen toimintaa kunta pitää seutukunnalle tärkeänä ja katsoo, että nyt toimintaan kanavoidusta rahoituksesta tulisi antaa talousarviokirjaa laajempi selostus. Selostuksesta tulisi ilmetä toiminnan tavoitteet sekä keskeiset toimenpiteet.
Päijät-Häme – Suomen liikkuvin maakunta -hankkeen osoitetaan kolmen vuoden aikana yhteensä 260 000 euroa. Kunnahallitus katsoo liikkuvin maakunta-hankkeen olevan linjassa yleisten yhteiskunnallisten ja kuntien tavoitteiden kanssa. Selostuksesta tulisi ilmetä hankkeen tarkemmat tavoitteet sekä keskeiset toimenpiteet tai asian tarkempi valmistelu (yhteistyössä kuntien kanssa).
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Merk. Helena Maattola ilmoitti olevansa esteellinen, yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 5, hallituksen jäsen) ja poistui pykälän esittelyn ja käsittelyn ajaksi kokouksesta.