Kunnanhallitus, kokous 8.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Salpakierto Oy, ylimääräinen yhtiökokous 17.8.2022

HOLDno-2019-341

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 6.9.2021

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Salpakierto Oy:n osakkaat kustutaan ylmiäääriseen yhtiökokoukseen 29.9.2021 kello 12:00, Salpakierto Oy, Kujalan käsittelykeskus, Sapelikatu 7, Lahti / TEAMS.

Esityslistalla on

  1. Kokouksen avaus
  2. Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen
  3. Kokouksen järjestäytyminen
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €.
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan matkakustannusten korvausta soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

6. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Hollolan kunnan edustaja Kristiina Vanhala-Selin ei ole erovuoroinen.

7. Muut asiat

8. Kokouksen päätäminen

Kunnanhallituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymän §178  "Omistajaohjauksen periaatteet 1.8.2021 alkaen" mukaisest, Salpakierto Oy:n yhtiökokousedustajat valitsee ja ohjeistaa kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää kunnan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan, sekä ohjeistaa edustajaa esillä olevien asioiden osalta.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi kunnan yhtiökokousedustajaksi Minna Niemisen ja varaedustajaksi Tatu Söyrilän, 

sekä ohjeisti edustajaa hyväksymään esityslistan §5 päätösesityksen. 

Kunnanhallitus, 25.4.2022

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 12.5.2022, klo 11 Hotelli Kumpeli Spa, Heinola.

Kokouksen kutsu ja asialista ovat esityslistan liitteinä.

Esityslistan mukaiset asiat ovat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastus
  3. Kokouksen järjestäytyminen
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös
  6. Esitetään tilintarkastuskertomus
  7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
  10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten
    korvauksista
  11. Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
  12. Päätetään vuonna 2021 uusitun osakassopimuksen kohdan 10.2 virheen
    korjaamisesta
  13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle. (Hollola erovuoroinen Kristiina Vanhala-Selin. Toimikausi 2 vuotta)
  14. Muuta asiat
  15. Kokouksen päättäminen

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1) valitsee yhtymäkokousedustajan  ja -varaedustajan

2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

  • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
  • hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (kohta11)
  • hyväksyä osakassopimuksen korjaus (kohta 12)
  • tehdä esitys hallitukseen nimettävästä henkilöstä ja hänen varajäsenestään

3) antaa tarvittaessa muut ohjeet

Päätös

Kunnanhallitus:

1) valitsi yhtiökokousedustajaksi Minna Niemisen ja -varaedustajaksi Tatu Söyrilä

2) antoi kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

  • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
  • hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (kohta11)
  • hyväksyä osakassopimuksen korjaus (kohta 12)
  • esittää hallitukseen nimettäväksi Kari Aaltosta.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Salpakierto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 17.8.2022 klo 10.00 Salpakierto Oy, Sapelikatu 7, Lahti. Omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti Salpakierron yhtiökokousedustajien nimeämisestä ja ohjeistamisesta päättää kunnanhallitus.

Esityslistan mukaisesti, järjestäytymispykälien lisäksi kokouksessa käsitellään Sysmän omistamien yhtiön osakkeiden lunastusesitys, sekä yhtiön tilintarkastajan nimeäminen.

Yhtiön osakkeenomistajana oleva Sysmän kunta (y-tunnus: 0167352-2) on 2.6.2020 päättänyt (valtuuston päätös § 10) irtautua yhtiöstä. Sysmän kunta on päättänyt luopua yhtiön osakkeista ja osakkuudesta ja jätehuoltotoimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut siirtyvät yhtiöltä kunnalle. Yhtiön ja Sysmän kunnan välisen yhteistyö- ja osakassopimuksen sekä tehtäviensiirtosopimuksen irtisanomisaika päättyy 17.9.2022. Irtisanomisaika perustuu Sysmän kunnanvaltuuston irtautumista koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen ajankohtaan.

Sysmän kunta on tarjonnut osakkeita yhtiön hankittavaksi. Yhtiön hallitus on tämän seurauksena tehnyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta Sysmän kunnalta. Osakkeiden omistus on liittynyt kiinteästi Sysmän kunnan asemaan yhtiössä sekä Sysmän kunnan ja yhtiön väliseen yhteistyö- ja osakassopimukseen. Osakkeiden suunnattu hankinta toteutetaan yhtiön omistusrakenteen säilyttämiseksi tarkoituksenmukaisena yhtiön liiketoiminnan kannalta. Tällä pyritään muun muassa takaamaan yhtiön toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen sekä yksittäisen osakkaan mahdollisuus irtaantua sujuvasti yhtiöstä. Suunnatulle hankinnalle on näin ollen olemassa osakeyhtiölain 15:6 §:n mukainen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallituksen esitys, on tämän esitylistan liiteenä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT tai HTM yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei tarvita. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Lahden kaupungin tytäryhtiöiden ja säätiöiden vuosien 2021 - 2023 tilintarkastajaksi on valittu TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy. Salpakierto Oy:n uudeksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty viranhaltijapäätöksellä 18.5.2022 alkaen KHT, JHT Joni Tuomainen. Edelle esitetyn mukaisesti yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Salpakierto Oy:n uudeksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään KHT, JHT Joni Tuomainen.

Hollolan kunnan edustajana edellisessä yhtiökokouksessa oli Minna Nieminen ja varaedustajana Tatu Söyrilä.

Kokouksessa kuultavana on Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan, Salpakierto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.8.2022 ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä yhtiön hallituksen esitykset Sysmän omistuksessa olevien Salpakierto Oy:n osakkeiden lunastuksesta, sekä tilintarkastajan nimeämisestä.

 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi kokousedustajaksi Salpakierto Oyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.8.2022 Minna Niemisen, sekä hänelle varaedustajaksi Tatu Söyrilän

ja antoi kokoukseen liittyen päätösehdotuksen mukaisen ohjeistuksen.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Kokous piti tauon 17:33-17:38, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

Tiedoksi

Salpakierto Oy, valitut edustajat

Liitteet

Salpakierto ylimääräinen yhtiökokouskutsu 17.8.2022.pdf.pdf (pdf, 22 kt)
 Ylimääräinen yhtiökokous 17.8.2022, asialista
 Liite 3 Hallituksen esitys omien osakkeiden hankintaa koskeviksi ehdoiksi
 Liite 4 Tilintarkastajan nimeäminen Lahti Aqua Oyöön ja Salpakierto Oyöön sekä niiden tytäryhtiöihin

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.