Kunnanhallitus, kokous 8.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Hollolan Asuntotalot Oy ylimääräinen yhtiökokous

HOLDno-2019-214

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 14.3.2022

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokous pidetään 17.3.2022 klo 9.30. Yhtiökokouksen asialistalla on yhtiön tilinpäätös ja vastuuvapauksien myöntäminen.

Esityslistan oheisaineistona yhtiökokouskutsu ja yhtön tilinpäätös 2021.

Kunnanhallituksen kokouksessa asiaa esittelee Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen. Hallituksen kokoukseen on kutsuttu myös yhtön hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus

  • valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan
  • oheistaa yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiön tilinpäätös 2021 ja myöntämään vastuuvapaus vastuullisille toimijoille.

 

Päätös

Kunnanhallitus

valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen

sekä

oheisti yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiön tilinpäätös 2021 ja myöntämään vastuuvapaus vastuullisille toimijoille.

Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat yhtiön toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola.

Kunnanhallitus, 19.9.2022

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan asuntotalot OY:n yhtiökokous on 25.8.2021 valinnut yhtiön hallitukseen Tuija Braxin, joka on ilmoittanut eroavansa jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Yhtiö on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön hallituksen täydentämisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 26.9.2022 klo 13.00.

Kokouksen esityslita on seuraava:

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
5. HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN
6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallintosäännön ja konserniperiaatteiden mukaisesti edustajasta, sekä hänelle annettavista ohjeistuksista, vastaa kunnanhallitus. Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajan on toiminut kunnanjohtaja Rahkonen ja hänen varahenkilönään hallinto- ja talousjohtaja Rantanen.

Luottamushenkilöedustaja on kokouksen osalta oikeutettu toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen, mikäli kokouksen järjestäjä ei kokouksesta palkkiota ja matkakustannuksia maksa. Edustajan tulee korvauksen saadakseen hakea sitä kunnan sähköisellä lomakkeella (kustannusten ja toimituspalkkion korvaushakemus). 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.9.2022 kokousedustajan ja hänelle varaedustaja, sekä antaa edustajlle ohjeet uuden hallitusjäsenen nimeämisen osalta.

 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.9.2022 kokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen, sekä antoi edustajlle ohjeeksi esittää uuden hallitusjäsenen nimeämisen osalta jäseneksi Kristiina Vanhala-Selin.

Kunnanhallitus, 13.3.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokous pidetään 21.3.2023 klo 12.00. Tätä kirjoitettaessa, virallinen kutsu esityslistan ja liitteiden kera ei ole vielä saapunut kunnan kirjaamoon. Kirjatut tiedot perustuvat saatuun ennakkotietoon. 

Yhtiökokouksen asialistalla on mm.

  • tilinpäätöksen 31.12.2022 ja toimintakertomuksen esittely
  • tilintarkastuskertomuksen esittely
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • vuosituloksen käsittely, kirjataan yhtiön vapaisiin omiin pääomiin tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, eikä osinkoa jaeta
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
    • yhtiöjärjestyksen mukaan 5-9 jäsentä ja vuonna 2022 päätetty 8 jäsentä
    • Yhtiön hallitus vuonna 2022: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti, Marko Mikkola, Miika Lönnqvist, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Erkki Porri.
  • tilintarkastajien valinta, esitys: Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KH, JHT Ville Valkosen

 

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola esittelemään yhtiön tilinpäätös ja toiminta vuodelta 2022.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä 
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot entisellä tasolla
  • esittää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 8 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti, Marko Mikkola, Miika Lönnqvist, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Erkki Porri
  • kannattaa hallituksen esitystä tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KH, JHT Ville Valkosen

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja varalle hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen, sekä antoi edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä 
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot entisellä tasolla
  • esittää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 8 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti, Marko Mikkola, Miika Lönnqvist, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Erkki Porri
  • kannattaa hallituksen esitystä tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KH, JHT Ville Valkosen

Merk. Asiantuntijana kuultavana Reijo Reponen (toimitusjohtaja, Hollolan Asuntotalot Oy) ja Ilpo Markkola (Hallituksen puheenjohtaja, Hollolan Asuntotalot Oy)

Miikka Lönnqvist ilmoitti jääviydestä (yhteisöjääviys, hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Miikka Lönnqvist (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsen Miikka Lönnqvist on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Perusteena on yhtiön hallitusjäsenyyden ja Elinvoimavaliokunnan puheenjohtajatoimen samanaikaisuuteen liittyvät ongelmat. Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus on eroilmoitukseen liittyen kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen 16.5.2023, hallituksen jäsenten täydentämiseksi. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen 16.5.2023 ja antaa ohjeeksi esittää hyväksyä Miikka Lönnqvistin eropyynnön, sekä esityksestä hallitukseen nimettäväksi uudeksi jäseneksi, eroa pyytäneen Miikka Lönnqvistin tilalle. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.5.2023 kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

ja antaa ohjeeksi hyväksyä Miikka Lönnqvistin eropyynnön, sekä esitykseksi hallitukseen nimettäväksi uudeksi jäseneksi Pauli Karvinen. 

Tiedoksi

Valittu edustaja, Hollolan Asuntotalot Oy, esitettävä hallituksen jäsen.

Liitteet

 HAT Yhtiökokouksen esityslista 16052023

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.