Kunnanhallitus, kokous 8.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Lahti Region Oy, tilinpäätös, yhtiökokous

HOLDno-2019-343

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 14.2.2022

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhalituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymien konserniohjauksen linjausten mukaisesti, kunnan keskeisten yhteistyötahojen toiminnan ja ja talouden katsaukset annetaan kunnanhallitukselle vähintään kerran vuodessa. Samaisen päätöksen mukaan, Lahden seutu – Lahti Region Oy on luokiteltu kunnan strategisia tavoitteita palvelevaksi yhtiöksi.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman esittelee yhtiön toimintaa ja antaa katsauksen ajankohtaisiin kehitys/muutosasioihin.

Koska kyseessä on Lahden seutu – Lahti Region Oy:n ensimmäinen konserniohjauksen mukainen katsaus uuden valtuustokauden kunnanhalitukselle, esityslistan oheismateriaaliksi on liitetty yhtiöjärjestys ja yhtiötä koskeva rahoitussopimus.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. 

Asiantuntijoina kuultavana olivat Lahti Regionin toimitusjohtaja Forsman Raija ja yhtiön hallituksen jäsen Keskitalo Aki.

Kokous piti tauon 17:55-18:05, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

 

Kunnanhallitus, 25.4.2022

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti Region Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2022. 

Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

  • tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot  ja toimintakertomuksen
  • Tilintarkastuskertomus
  • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Hallituksen lukumäärästä päättäminen
  • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvausperusteet
  • Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta
  • Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton. Kunnanhallitus antaa tarvittavat muut toimintaohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja antoi hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton. Kunnanhallitus antoi ohjeeksi esittää Aki Keskitaloa hallituksen jäseneksi.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallitus kutsuu omistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2023, Mukkulan kartanolle Ritaniemenkatu 10, Lahti.

Kokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen 11§ mukaiset asiat (esityslista liitteenä).

Vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa kunnan edustajana toimi Helena Maattola ja esitys hallituksen jäseneksi oli Aki Keskitalo.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1) valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan

2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus

3) antaa kokousedustajalle toimintaohjeen hallitukseen esitettävästä henkilöstä

3) antaa tarvittavat muut ohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi käydyn kokouksen tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: valittu edustaja ja varaedustaja, Lahden seutu - Lahti Region Oy.

Liitteet

  Yhtiökokouskutsu ja esityslista 5.5.2023 Lahti Region Oy
 tilinpaatos-2022-lahti-region
 Region tilintarkastuskertomus-2022

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.