Valmistelija
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Perustelut
Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus kutsuu omistajat sääntömääräiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään 17.4..2024 klo 9:00 alkaen, Teams-yhteydellä.
Yhtiökokouksen esityslistalla ovat seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Asialistan hyväksyminen
4. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
7. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
10. Hallituksen asukasedusjan /-en vahvistaminen
11. Hallituksen kunnan nimeämien jäsenten vahvistaminen
12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
13. Muut esille tulevat asiat
Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Miia Nuuttila ja hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola esittelemään yhtiön tilinpäätös ja toiminta vuodelta 2023.
Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Yhtiön hallituksen jäsenmäärää tulee nostaa yhtiöjärjestyksen mahdollistamaan yhdeksään, asukasedustajien määrän noustessa kahteen.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.4..2024 ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:
- hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä
- myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esityksen mukaisesti
- esittää hallituksen jäsenmäärän nostamista 9 jäseneen, mikäli asukasedustajien määrä nousee kahteen, sekä
- hyväksyä esitettävien asukasedustajien vahvistaminen
- esittää ja hyväksyä hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti vpj, Marko Mikkola, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Pauli Karvinen
- esittää ja hyväksyä hallituksen varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä Pasi Jalonen, Minna Kauhanen ja Tapani Ihalainen
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.4.2024 kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja antoi edustajalle toimintaohjeeksi:
- hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä
- myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esityksen mukaisesti
- esittää hallituksen jäsenmäärän nostamista 9 jäseneen, mikäli asukasedustajien määrä nousee kahteen, sekä
- hyväksyä esitettävien asukasedustajien vahvistaminen
- esittää ja hyväksyä hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti vpj, Marko Mikkola, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Erkki Porri ja Arto Tschokkinen
- esittää ja hyväksyä hallituksen varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä Pasi Jalonen, Minna Kauhanen ja Tapani Ihalainen
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.
Merk.
- Ilpo Markkola ilmaisi esteellisyytensä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- Asiantuntijana kuultavana olivat Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola ja toimitusjohtaja Miia Nuuttila.