Kunnanhallitus, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Salpakierto Oy, ajankohtaiskatsaus

HOLDno-2019-341

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 17.4.2023

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 24.5.2023, klo 11, Kokka Bistro&Bar (Borubinraitti 4, Lahti)

Kokouksen kutsu ja asialista ovat esityslistan liitteinä.

Esityslistan mukaiset asiat ovat:

1.       Kokouksen avaus

2.       Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastus

3.       Kokouksen järjestäytyminen

4.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.       Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös

6.       Esitetään tilintarkastuskertomus

7.       Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8.       Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

9.       Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10.   Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista

11.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

a.       pj ehdotus Lahti

b.       Hollola ei erovuoroisia

12.   kierrätyspuistohanke, projektipäällikön palkkaus

13.   Muuta asiat

14.   Kokouksen päättäminen

Konsernin liikevaihto oli 21,2 milj. euroa (18,2 milj. euroa v. 2021), joka oli 16,5 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Tilikauden voitto oli 1,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa v. 2021). Emoyhtiön liikevaihto oli 15,3 milj. euroa (15,6 milj. euroa v. 2021), joka oli 1,9 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Liikevaihto sisältää 0,1 milj. euroa valtiolle tilitettävää jäteveroa (0,1 milj. euroa v. 2021). Tilikauden voitto oli 0,32 milj. euroa (tilikauden voitto 0,5 milj. euroa v. 2021).

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan

2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus

3) antaa tarvittavat muut ohjeet

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Minna Niemisen ja varaedustajaksi Tatu Söyrilän, sekä antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.

 

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle/valtuustolle järjestetään vuosittain katsaukset  ryhmän 1 (kunnan strategisia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Salpakierto Oy.

Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee Salpakierto Oy:n katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli toimitusjohtaja Johanna Rusanen, Salpakierto Oy.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.