Kunnanhallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Hollolan Tilapalvelu Oy, tilinpäätös 2022, yhtiökokous

HOLDno-2019-212

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 14.3.2022

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Tilapalvelu Oy:n yhtiökokous pidetään 17.3.2022 klo 9.00. Yhtiökokouksen asialistalla on tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauksien myöntäminen.

Asialistan oheismateriaalina Hollolan Tilapalvelu Oy:n yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös 2021.

Kokouksessa katsauksen antaa toimitusjohtaja Reijo Reponen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Lampola on kutsuttu myös paikalle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Kunnanhallitus

valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen

sekä

oheisti yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiön tilinpäätös 2021 ja myöntämään vastuuvapaus vastuullisille toimijoille.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli yhtiön toimitusjohtaja Reijo Reponen.

Kunnanhallitus, 17.10.2022

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Tilapalvelut Oy on kutsunut omistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022, täydentämään hallituksen jäseniä eroilmoituksen johdosta.

Hollolan Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsen Kristiina Hämäläinen on ilmoittanut yhtiölle eroavansa hallituksen jäseneyydestä ja ilmoituksen pohjalta, HollolanTilapalvelut Oy on kutsunut  omistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022, täydentämään hallituksen kokoonpanoa eroilmoituksen johdosta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista on seuraava:

  1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 
  2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
  3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT 
  4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS​​​
  5. HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN
  6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
  7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhalliltus  nimeää edustajan ja hänelle varaedustajan Hollolan Tilapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022 ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet hallituksen jäsenen nimeämisestä.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen Hollolan Tilapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2022 ja antoi yhtiökokousedustajalle ohjeet esittää hallituksen jäsenen nimeämisen osalta Helena Maattolaa.

Merk. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Tilapalvelu Oy:n hallitus kutsuu osakkaat yhtiökokoukseen 21.3.2023 klo 12.30. Virallinen kutsu ja esityslista eivät tätä kirjoitettaessa vielä olleet saapuneet kunnan kirjaamoon. Kirjatut tiedot perustuvat saatuun luonnokseen.

Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

  • tilinpäätöksen 31.12.2022 ja toimintakertomuksen esittely
  • tilintarkastuskertomuksen esittely
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • vuosituloksen käsittely
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
  • tilintarkastajien valinta

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Reijo Reponen sekä hallituksen puheenjohtaja Mika Lampola esittelemään yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakatsauksen.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana toimi kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

                     

​​

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä yhtiön tilinpäätös
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot hallintosäännön liitteen mukaisena
  • päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi :
    • Mika Lampola, Erkki Arvila, Mikko Tarula, Leea Jokinen ja Helena Maattola
  • valita tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Ville Valkosen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen ja antoi edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä yhtiön tilinpäätös
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot hallintosäännön liitteen mukaisena
  • päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi:
    • Mika Lampola, Erkki Arvila, Mikko Tarula, Leea Jokinen ja Helena Maattola
  • valita tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Ville Valkosen.

Merk.

Asiantuntijana kuultavana Reijo Reponen (toimitusjohtaja, Hollolan Tilapalvelu Oy) ja Mika Lampola (Hallituksen puheenjohtaja, Hollolan Tilapalvelu Oy)

Helena Maattola ilmoitti jääviydestä (yhteisöjääviys, hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Valittu edustaja, Hollola Tilapelvelu Oy, esitetttävät henkilöt.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.