Kunnanhallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, tilinpäätös, yhtymäkokous 23.3.2023

HOLDno-2020-182

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 20.9.2021

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen  27.9.2021 klo 13.00, ja esittää siinä käsiteltävät asiat omistajille.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:

1§                      Yhtymäkokouksen avaaminen

2§                      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§                      Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

4§                      Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen

5§                      Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

6§                      Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

7§                      Muut asiat

8§                      Kokouksen päättäminen

Oheismateriaalina kuntayhtymän perussopimus.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, sekä hänelle varaedustajan. Samalla kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet henkilövalintojen osalta:

  • hallitukseen valitaan kaksi Hollolan edustajaa, joista toinen nimetään hallituksen puheenjohtajaksi, sekä heille henkilökohtaiset varajäset. 
  • tarkastuslautakuntaan valitaan yksi Hollolan nimeämä edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan, jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, sekä hänelle varaedustajaksi Minna Halme. Samalla kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle seuraavat ohjeet henkilövalintojen osalta:

  • hallitukseen valitaan kaksi Hollolan edustajaa,
    • hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Hanna Rapatti ja hänelle varajäseneksi Helena Maattola
    • hallituksen jäseneksi Hannu Siljander ja hänelle varajäseneksi Vesa Aholainen
  • tarkastuslautakuntaan valitaan yksi Hollolan nimeämä edustaja Ilkka Niemi, joka toimii tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markku Pulkkanen.
Kunnanhallitus, 18.10.2021

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.10.2021.

Asialista

1 § yhtymäkokouksen avaaminen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

4 § Kuntayhtymän 2022 talousarvion hyväksyminen

5 § Muut asiat

6 § Kokouksen päättäminen

Yhtymäkokous käsittelee vuoden 2022 talousarvion. Yhtymän hallitus käsittelee talousarvioesitystä 18.10.2021. Valmistellun esityksen mukaan vuoden 2022 aikana ei kuntayhtymän toiminnassa ole odotettavissa toiminnallisia muutoksia. Jässenkunnilta perittäviin kustannuksiin esitetään 0,01€/m3 korotusta yleisen kustannustason nousun johdosta, raakavesi 0,13  €/m3 ja käsitelty vesi 0,17 €/m2. Talousarvioesitys on vuodelle 2022 ylijäämäinen 55 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

  •  valitsee edustajan ja hänelle varaedustajan Hollola-Lahti vesihuoltolaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
  • antaa yhtymäkokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä hinnankorotus 0,01 €/m3 ja talousarvioehdotus, mikäli esitys on ylijäämäinen

 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antoi päätösehdotuksen mukaiset ohjeistukset.

Kunnanhallitus, 14.3.2022

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.3.2022 klo 9.00.

Asialistalla mm:

4 § yhtiökokouksen puheenjohtajan valitseminen

5 § tilinpäätöskertomus

6 §  tilintarkastusketomus

7 §  tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2021 toiminnassa,

8 § tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

9 § hallituksen ja tarkastuskalutakunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

10 § tilintarkastusyhteisöstä päättäminen

Asilaista ja tilinpäätös esityslistan oheisaineistona.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan antaa hänelle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2021 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • valita tarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen. Kokousedustajalle annettiin päätösesityksen mukaiset ohjeet.

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 23.3.2023 klo 11.00. Kokous järjestetään etäkokouksena.

Käsiteltävät asiat:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen
5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely
6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely
7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2022 toiminnassa
8 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö
11 § Kokouksen päättäminen

Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2022 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • valita tarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi MInna Halmeen, sekä antoi toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2022 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • valita tarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n

Merk. Hannu Siljander ilmoitti jääviydestä (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Hannu Siljander (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Tiedoksi

.yhtymäkokousedustaja, varaedustaja, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

Liitteet

Yhtymäkokous 23 3 2023 esityslista.pdf (pdf, 11 kt)
20221231 Tilinpäätöserittelyt.pdf (pdf, 649 kt)
Tilintarkastuskertomus ja tpm 2022..pdf (pdf, 632 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.