Kunnanhallitus, kokous 6.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Lahti Region Oy, tilinpäätös, yhtiökokous

HOLDno-2019-343

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 25.4.2022

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti Region Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2022. 

Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

  • tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot  ja toimintakertomuksen
  • Tilintarkastuskertomus
  • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • Hallituksen lukumäärästä päättäminen
  • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvausperusteet
  • Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta
  • Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton. Kunnanhallitus antaa tarvittavat muut toimintaohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja antoi hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton. Kunnanhallitus antoi ohjeeksi esittää Aki Keskitaloa hallituksen jäseneksi.

Kunnanhallitus, 8.5.2023

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallitus kutsuu omistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2023, Mukkulan kartanolle Ritaniemenkatu 10, Lahti.

Kokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen 11§ mukaiset asiat (esityslista liitteenä).

Vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa kunnan edustajana toimi Helena Maattola ja esitys hallituksen jäseneksi oli Aki Keskitalo.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1) valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan

2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus

3) antaa kokousedustajalle toimintaohjeen hallitukseen esitettävästä henkilöstä

3) antaa tarvittavat muut ohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi käydyn kokouksen tiedoksi.

Kunnanhallitus, 6.11.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle/valtuustolle järjestetään vuosittain katsaukset  ryhmän 1 (kunnan strategisia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Lahti Region Oy.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman ja urheilumatkailun asiantuntija Soili Hirvonen antoivat katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu 23..5.2024 klo 13.00 alkeane, paikka Felmannia, Lahti.

Asialista:

Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.‐31.12.2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Lahti Region Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli 3.761.375, 24 euroa ja tase 933.477,88 euroa. Tilikauden tulos oli 1.277,42 euroa. Yhtiön voittokelpoiset varat ovat 196.760, 04 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan Lahti Region Oy:n 23.5.2024 pidettävään yhtiökokoukseen ja antaa tarvitavat toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen Lahti Region Oy:n 23.5.2024 pidettävään yhtiökokoukseen ja antoi toimintaohjeeksi yhtiökokousedustajalle esittää hallituksen jäseneksi Terhi Kinnaria.

Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toimintaan antoi Raija Forsman, toimitusjohtaja Lahti Region.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja ja varaedustaja, sekä Lahti Region Oy.

Liitteet

YHTIÖKOKOUS_ESITYSLISTA_2024.pdf (pdf, 99 kt)
YHTIÖKOKOUS_SAATE2024.pdf (pdf, 96 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.