Kunnanhallitus, kokous 6.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Provincia Oy, tilinpäätös, yhtiökokous

HOLDno-2019-336

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 17.4.2023

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen pidetään tiistaina 25. päivänä huhtikuuta 2023 klo 09.00.

Varsinainen yhtiökokous pidetään ensisijaisesti Teams-etäyhteyden avulla.

Asialistalla mm. seuraavat asiakohdat:

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 voitto 46 491,82 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

14. Hallituksen valtuutus uusien osakkeiden antamiseksi ja luovuttamiseksi

Hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja niiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa niitä enintään 500 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa 5% yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä (10.000kpl).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja/tai osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai uusien omistaja-asiakkaiden hankkiminen. Uusien osakkaiden tulee täyttää osakassopimuksessa määritellyt kriteerit ja uudet osakkaat sitoutuvat osakassopimukseen.

Uudet osakkeet annetaan ja luovutetaan maksua vastaan hintaan 320€/osake. Osakkeista saatavasta maksusta kirjataan 1€/osake osakepääoman korotukseksi ja loput 319€/osake yhtiön SVOP-rahastoon.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 17% ollen 10,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos oli 46 492 euroa

Liitteenä:

Kutsu Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Liite 1: varsinaisen yhtiökokouksen esityslista

Liite 2: osakasluettelo

Liite 3: tilinpäätös

Liite 4: tilintarkastuskertomus

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan

2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus sekä tehdä esitys yhtiön hallitusjäseneksi 

3) antaa tarvittavat muut ohjeet

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Erkki Arvilan ja varaedustajaksi Jarkko Niemen, sekä antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus sekä esittää yhtiön hallitusjäseneksi Pasi Pasasta.

Kunnanhallitus, 18.12.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle/valtuustolle järjestetään vuosittain katsaukset  ryhmän 1 (kunnan strategisia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Provincia Oy.

Provincia Oy:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee Provincia Oy:n katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen, Provincia Oy.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Provincia Oy:ltä on tullut yhtiökokouskutsu kuntaan. Yhtiökokous pidetään  14.5.2024 klo 09.00

1. Kokouksen avaaminen

  • Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

  • Hallitus esittää, että tilikauden 2023 tappio -170 606,08 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

12. Hallituksen kokoonpano

13. Tilintarkastusyhteisön valinta

  • Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousmateriaali ja osakassopimus liitteenä.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Provicia Oy ei korvauksia kokousedustajalle suorita. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Edellisessä kokouksessa edustajana on ollut Erkki Arvila ja varaedustajana Jarkko Niemi. Hallituksessa on jäsenenä toiminut Pasi Pasanen.

Provincia Oy:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalén antaa katsauksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja varaedustajan, sekä antaa tarvittavan toimintaohjeistuksen yhtiökokousedustajalle  ml. hallitusedustajan valinta.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan ja varaedustajaksi Kari Hyytiän, sekä antoi toimintaohjeistukseksi yhtiökokousedustajalle esittää hallituksen jäseneksi Pasi Pasasta.

Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toimintaan antoi Anna-Kaisa Packalen, toimitusjohtaja Provincia Oy.

Tiedoksi

Valittu edustaja ja varaedustaja, Provincia Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.