Valmistelija
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Perustelut
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2023 klo 8.30 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.
Esityslista kokoukselle on seuraava:
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus. Hallituksen jäsenen valinnan osalta, edustajalle annetaan ohjeistus ehdotuksesta hallituksen jäseneksi.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus. Hallituksen jäsenen valinnan osalta, edustajalle annetiin ohjeistukseksi esittää hallituksen jäseneksi Sami Konstia.
Merk. Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.