Perustelut
Lahden seutu – Lahti Region Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2026 klo 14.00 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella (kokoustila Kartano, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti).
Asialista:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen - puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025
6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilintarkastuskertomus on varaukseton
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen
-
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1 155,78 euroa käsitellään siten, että tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
12. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoiminnan hankintaa koskevan liiketoimintakaupan hyväksyminen
- Esitellään liiketoimintakauppa sekä siihen liittyvät asiakirjat, ja liitetään ne kokouksen pöytäkirjaan liitteineen (liite 1). Todetaan, että liiketoimintakaupan toteuttaminen on ehdollinen yhtiön yhtiökokouksen hyväksynnälle.
- Päätetään hyväksyä liiketoimintakauppa ja siihen liittyvät asiakirjat 30.6.2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitellyssä muodossa.
- Päätetään, että liiketoimintakaupan toteuttaminen ja kauppakirjojen allekirjoittaminen tapahtuvat varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeen omistajien hyväksyminä.
- Kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa kauppakirjat yhtiökokouksen päätöksen toimeenpanemiseksi.
13. Kasvuyhtiö Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen
- Päätetään Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Keskeisimmät muutokset ilmenevät liitteestä 2.
14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
15. Hallintoneuvoston jäsenten valinta
- Lahti Region Oy:llä voi olla hallintoneuvosto. Yhtiön hallintoneuvoston jäsenten nimeämisen osalta järjestetään ylimääräinen yhtiökokous elokuun loppuun mennessä.
- Yhtiökokous käy myös neuvoa-antavan keskustelun, voidaanko hallintoneuvostoon kutsua ääni- ja puheoikeudella Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja sekä Lahden Teollisuusseuran asiamies.
15. Tilintarkastajan valinta
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen
- -
Hollolan kunnanhallitus on kokouksessaan 13.4.2026 § 106 antanut seudulliseen omistajaohjaukseen liittyvänä toimintaohjeena osaltaan edistää Lahden kaupunginhallituksen 30.3.2026 antamaa omistajapoliittista ohjetta käynnistää Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja Lahti Region Oy:lle valmistelut liiketoimintojen yhdistämiseksi liiketoimintakaupalla.
Oheismateriaalina on alustava luonnos tulevan kasvuyhtiön omistajapoliittisista tavoitteista.