Kunnanhallitus, kokous 15.6.2026

Perustelut

Ladec Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2019.

Yhtiökokouskutsu ei vielä ole tullut, kutsu sisältää ainakin vakiopykälät:

• vuoden 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
• tilintarkastuskertomus
• tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
• vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
• vastuuvapauden myöntäminen
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastaan palkkiosta päättäminen
• hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• hallituksen jäsenten valinta
• hallituksen puheenjohtajan valinta
• tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.

Hollolan kunnan hallitusedustaja on vaihtunyt syksyn 2018 yhtiökokouksessa: Vesa Koivumaa.

Oheismateriaalina hyväksymätön tilinpäätös sekä tavoiteseurantamittaristo.

Yhtiön liikevaihto oli 5,1 milj. e (2017: 5,9 milj. e) ja tulos -509 265,42 euroa (-5484,37 e).

Perustelut

Ladec Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2019.

Yhtiökokouskutsu ja kokousaineistot oheismateriaalina. 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 2)
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.

Hollolan kunnan hallitusedustaja on vaihtunut syksyn 2018 yhtiökokouksessa. Hollolan edustajana toimii Vesa Koivumaa.

Konsernijaosto on kokouksessaan 8.4.2019 valinnut yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen. 

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus on päättänyt kutsua koolle LADECin ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi torstaina 12.12.2019 klo 9.00 Lahden Tiedepuistolla, os. Niemenkatu 73, Lahti. 

Tarkempi kutsu toimiteaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

Konsernijaosto on kokouksessaan 8.4.2019 valinnut yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen. 

Perustelut

LADECin hallitus päätti tilinpäätöskokouksessaan kutsua koolle Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiistaina 26.5.2020 klo 12. Kokouskutsu materiaaleineen toimitetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti aikaisintaan 4 viikkoa  – viimeistään 1 viikko ennen kokousta.

Yhtiökokouskutsu oheismateriaalina. 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
7 § Tilintarkastuskertomus 
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.

Hollolan kunnan hallitusedustajana on vuonna 2019 (ja edelleen) toiminut Vesa Koivumaa.

Konsernijaosto on valinnut alustavasti yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen. 

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous on yhtiön hallituksen päätöksellä kutsuttu pidettäväksi 15.6.2021 klo 12.

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 8.11.2021 klo 10.00 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksen asialistalla on: 

1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Hallituksen jäsenten valinta
7 § Muut asiat
8 § Kokouksen päättäminen

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus on noin 3 %.

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 11.30, Teams-etäkokouksena.

Kokouksen esityslista;
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen )
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus 
7 § Tilintarkastuskertomus 
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.5.2023 klo 8.30 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Esityslista kokoukselle on seuraava: 

1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena,

Esityslista kokoukselle on seuraava: 

1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen

Yhtiön asiakasmäärä on jatkanut vahvaa kasvua ja tulos vuodelta 2023 oli ylijäämäinen 53.559,88 euroa. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole noussut esille asioita, jotka eivät puoltaisi vastuuvapauden myöntämistä.

Kokouksessaan 8.5.2023 Kunnanhallitus valitsi edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja yhtiökokouksessa kunnhallituksen ohjeistuksen mukaisesti esitetty Sami Konsti nimettiin yhtiön hallitukseen.

Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja  matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Kokouksessa katsauksen yhtiön toimintaan antaa LADEC Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tura.

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidetään 11.6.2025 klo 9.00 alkaen Lahden Tiedepuistossa. Myös teams:in kautta osallistuminen on mahdollista.

Esityslista kokoukselle on seuraava: 

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta

4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)

7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13 § Hallituksen jäsenten valinta

14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta

15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

16 § Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen (Liite 4)

17 § Muut asiat (Liite 5)

18 § Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksessä kasvatetaan hallituksen varsinaisten jäsenten enim[1]mäismäärää aiemmasta kymmenestä kahteentoista. Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta (5 §) kokonaisuudessaan:

5 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi[1]sestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät[1]tyessä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Hallitus voi kutsua toimikausittain pysyviä asiantuntijoita toimintansa tueksi sekä nimetä toimikuntia valmistelemaan määräämiänsä asioita. Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta.

Taustatietona hallituksen esitykseen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta:

Vuoden 2025 alusta yhtiön toiminta-alue laajeni kattamaan koko Päijät-Hämeen maakunnan ja yhtiön rahoittajakuntien määrä kasvoi kolmella. Laajentumisen vuoksi on mahdollista, että yhtiön hallituksen kokoa on tarvetta kasvattaa nykyisestä kymmenestä jäsenestä. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Näin ollen yhtiöjärjestystä on syytä muuttaa hallitusjäsenten enimmäismäärän osalta, jotta kokoonpanon laajentaminen olisi mahdollista.

Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä lain saman luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä.

Mikäli varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yllä kuvatulla tavalla, yhtiö vastaa muutoksen rekisteröinnistä. Uuden yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus voidaan valita rekisteröinnin jälkeen ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotus Lahti-konserniohjeen käsittelystä ja hyväksymisestä

Käsitellään Lahden kaupungin valtuuston 10.3.2025 hyväksymä Lahti-konserniohje, jota noudatetaan Lahti-konsernin yhteisöissä ja säätiöissä. Tytäryhteisön tai säätiön ylintä päätösvaltaa käyttävän hallintoelimen tulee käsitellä konserniohje ja hyväksyä siinä annetut toimintaohjeet tytäryhteisöä tai säätiötä sitoviksi. Konserniohje astuu voimaan 100-prosenttisesti omistettujen tytäryhteisöjen osalta kaupunginhallituksen tai sen jaoston päätöksen lainvoimaisuuden yhteydessä. Tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten ja johdon on tunnettava konserniohje. Hallitus ehdottaa Lahti-konserniohjeen hyväksymistä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:tä sitovana.

- -

Varsinaisessa yhtiökokouksessa nimetään nykyiset hallituksen jäsenet jatkamaan. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään arviolta elokuussa, kun uudet hallitukseen nimettävät jäsenet ovat tiedossa.

Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja  matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Perustelut

Hollolan kunta on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toiseksi suurin omistaja omistusosuudella 2,8 prosenttia. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on kehittää ja uudistaa Lahden seudun elinkeinoelämää, edistää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja alueen vetovoimaisuutta sekä tätä kautta vaikuttaa uusien työpaikkojen, yritysten ja verotulojen syntymiseen.

Osakassopimuksen tarkoituksena on täydentää osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja rahoittajasopimuksen määräyksiä sopimalla Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoinnista ja toiminnan suuntaviivoista. Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan ja yhtiön hallinnosta. Osakassopimuksella sovitaan esimerkiksi toimivallan käytöstä ja päätöksenteosta, osakkeiden luovuttamisesta ja lunastamisesta ja riidanratkaisumenettelyistä. Osakassopimus on luotu osakkaiden ja yhtiön välisten neuvottelujen tuloksena. 

Osakassopimuksen määräyksin halutaan turvata sidosyksikköaseman säilyminen. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa rahoittajasopimuksessa määriteltyä tarkoitusta ja tuottaa sen mukaisia palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki,1397/2016) 15 §:n tarkoittamana sidosyksikkönä. 

Yhtiökokouksesta 2025 lähtien yhtiön hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä, joiden nimeämisoikeuksista on sovittu osakassopimuksessa. Osakassopimuksessa on sovittu myös, että osakaskokouksia järjestetään vuosittain ennen yhtiön varsinaista yhtiökokousta sekä tarvittaessa muina aikoina. 

Osakkaat hyväksyvät osakassopimuksen omissa päätöksentekoelimissään ja yhtiö hallituksessa. 

Voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti toimivalta osakassopimusten hyväksymisestä on kunnanhallituksella.
 

Perustelut

OYL 5:3 §:n mukaisesti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 19.8.2025 klo 9.00 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

•  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (asiakohta 6 §)
•  ​​​​​​Hallituksen jäsenten valinta (asiakohta 7 §)
•  Hallituksen puheenjohtajan valinta (asiakohta 8§)

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous 11.6.2025 päätti yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttamisesta siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää kasvatetaan aiemmasta kymmenestä kahteentoista.

Muutetun yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhtiöjärjestys on tämän esityslistan oheismateriaalina.

Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.6.2025 Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja varaedustajaksi Mika Lampolan, sekä antoi toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja yhtiöjärjestyksen muutos jäsenmäärän lisäyksen osalta sekä esittää Sami Konstin jatkamisesta hallituksen jäsenenä. Osakassopimuksessa (ohiesmateriaali) on määritelty hallituspaikat. Hollolan kunnalle on määritelty naispaikka yhtiön hallitukseen.

Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja  matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.