Kunnanhallitus, kokous 30.3.2026

§ 88 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2025 KH alaiset yksiköt

HOLDno-2026-136

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta, 18.2.2026

Valmistelija

Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan toteutunut toimintakate vuodelta 2025 oli 66 459 euroa ja ylitti hyväksytyn talousarvion 11 459 eurolla.

Tarkastuslautakunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus 2025, joka sisältää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet, on lähetetty lautakunnalle etukäteen tutustumista varten.

Ehdotus

Esittelijä

Aada Söyrilä, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Aada.Soyrila@lh.hollola.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi tarkastuslautakunnan talousarvion ylityksen sekä toimintakertomuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden toimintakate vuodelta 2025 alitti talousarvion toimintakatteen 1,71 miljoonalla eurolla (toteuma 62,4 %). Toimintatuottojen toteuma oli 99,95 %.

Strategisten hankkeiden määrärahaa jäi käyttämättä noin 0,5 miljoonaa euroa.  Investointimenot alittuivat, toteuma 67,20 %. Suurimpina investointeina oli tietojärjestelmähankkeet.

Liitteenä toimintakertomus KH alaisten yksiköiden osalta. Kokouksessa palvelualuejohtaja antaa katsauksen vuoden 2025 toimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.

Tiedoksi

talouspalvelut, tarkastustoimi

Liitteet

KH alaiset yksiköt toimintakertomus 2025.pdf (pdf, 4256 kt)