Valmistelija
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Perustelut
Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 9.4.2026. Asiana on tilinpäätöksen lisäksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalintoja.
Hallintoneuvosto
Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten omistajakunnilta ei odoteta valintoja hallintoneuvoston jäseniksi.
Hallitus
KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.
Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:
- omistus yli 25 % 2 paikkaa / osakas
- omistus 5–25 % 1 paikka / osakas
- omistus alle 5 % 1 kiertävä paikka
Kiertävä hallituspaikka kaksivuotiskaudella 2024–2026 on Pukkilalla. Seuraavalla kaksivuotiskaudella 2026–2028 kiertävä hallituspaikka on Myrskylällä.
Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista
ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.
Seuraavien kuntien tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2027 yhtiökokoukseen saakka:
- Loviisa 1 ehdokas
- Kouvola 1 ehdokas
- Orimattila 1 ehdokas
- Hamina 1 ehdokas
- Lapinjärvi 1 ehdokas
- Hollola 1 ehdokas
- Myrskylä 1 ehdokas
Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisa ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvola.
Yleiset edellytykset valinnalle
- Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen.
- KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta.
- Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä.
- Sama henkilö voidaan valita hallitukseen tai hallintoneuvostoon myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus käsittelee Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousasiat, kun kokouskutsu saapuu. Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi yhtiökokoukseen liittyvät henkilövalinnat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merk. Pykälän §17 muukaisesti, asia käsiteltiin asialistan viimeisenä pykälänä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Lampolan esteellisyyden vuoksi, puheenjohtajana pykälässä toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Laine.