Perustelut
Hollolan Tilapalvelu Oy:n yhtiökokous pidetään 20.3.2026 klo 13.00
Asialistalla on:
- kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Läsnäolevat osakkeen omistajat ja edustamansa äänimäärät
- kokouksen työjärjestys
- tilinpäätös 31.12.2025 ja toimintakertomuksen esittely
- tilintarkastuskertomuksen esittely
- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- vuosituloksen käsittely
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
- tilintarkastajien valinta
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) varsinaistajäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiökokous on 25.6.2025 kokouksessa päättänyt hallituksen jäseniksi: Kari Hyytiä (Pj), Veli Penttilä (Vpj), Elli Tervala, Pertti Salonen ja Laura Repo. Varajäseniksi: Pasi Koistinen (I- varajäsen) ja Hannele Kirvesoja (II- varajäsen).
Yhtiökokouksen asialista ja tilinpäätös oheismateriaalina.
Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen antaa kunnanhallitukselle katsauksen yhtiön vuoden 2025 toiminnasta ja taloudesta sekä ajankohtaisist asioista.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajat Hollolan Tilapalvelu Oy:n 20.3.2026 yhtiökokoukseen ja antaa edustajille toimintaohjeeksi:
- hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätös,
- hyväksyä yhtiön hallituksen esitys tuloksen käsittelystä
- myöntää vastuuvapaudet hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- valita ja nimetä yhtiön hallitusjäsenet ja puheenjohtajan Yhtiökokouksen 25.6.2025 mukaisina
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT,HT Topi Katajalan
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajiksi Hollolan Tilapalvelu Oy:n 20.3.2026 yhtiökokoukseen kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen. Kunnanhallitus antoi edustajille päätösesityksen mukaiset toimintaohjeet.
Merk. Asiantuntijakuultavina Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Hyytiä.