Kunnanhallitus, kokous 1.9.2025

Perustelut

Kunta on saanut kutsun Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen, mikä pidetään 24.4.2019 klo 10.00 Lahden seurahuoneella.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

• tilinpäätös 1.1-31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
• tilintarkastuskertomus
• tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
• päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
• vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
• hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

Oheismateriaalina kokouskutsu ja asialista.

Hollolan kunta omistaa yhtiöstä 12 %.

Perustelut

Konsernijaosto on kokouksessaan 13.1.2020 antanut konsernipalveluiden ja elinvoiman  palvelualueelle ohjeet mm. yhteistoimintasopimusten ja omistusten arviointiin liittyen arvioida Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy ja Lahti Region Oy:n sopimukset  30.3.2020 mennessä. Osana arviointia kuullaan myös yhtiöiden edustajia. 

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman on kutsuttu antamaan katsaus yhtiön toiminnasta ja taloudesta. 

Perustelut

Lahti Region Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2020. Yhtiökokouksen asialistalla on mm.

•  tilinpäätös 1. 1. -31. 12. 2019, Joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
• tilintarkastuskertomus
• Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
• Päätetään toimenpiteistä, Joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  • yhtiön voittokelpoiset varat ovat L87.919,21euroa,josta tilikauden voitto on 1.093,06 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta
• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
• Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan seka muiden jäsenten valitseminen
• Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Oheismateriaalinen tilinpäätös.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä keskiviikko 15. 4. 2020 lähtien virkaaikana
klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa
yhtiön nettisivuilta www,_\/lsitlahti. fi/tilinpaatos2019.

Perustelut

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ke 5.5.2021 klo 13.00.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1. 1. -31. 12. 2020, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
    valitseminen Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
13. Kokouksen päättäminen

Perustelut

Kunnanhalituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymien konserniohjauksen linjausten mukaisesti, kunnan keskeisten yhteistyötahojen toiminnan ja ja talouden katsaukset annetaan kunnanhallitukselle vähintään kerran vuodessa. Samaisen päätöksen mukaan, Lahden seutu – Lahti Region Oy on luokiteltu kunnan strategisia tavoitteita palvelevaksi yhtiöksi.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman esittelee yhtiön toimintaa ja antaa katsauksen ajankohtaisiin kehitys/muutosasioihin.

Koska kyseessä on Lahden seutu – Lahti Region Oy:n ensimmäinen konserniohjauksen mukainen katsaus uuden valtuustokauden kunnanhalitukselle, esityslistan oheismateriaaliksi on liitetty yhtiöjärjestys ja yhtiötä koskeva rahoitussopimus.

Perustelut

Lahti Region Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2022. 

Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

• tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot  ja toimintakertomuksen
• Tilintarkastuskertomus
• Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
• Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
• Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• Hallituksen lukumäärästä päättäminen
• Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvausperusteet
• Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta
• Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Perustelut

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallitus kutsuu omistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2023, Mukkulan kartanolle Ritaniemenkatu 10, Lahti.

Kokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen 11§ mukaiset asiat (esityslista liitteenä).

Vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa kunnan edustajana toimi Helena Maattola ja esitys hallituksen jäseneksi oli Aki Keskitalo.

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle/valtuustolle järjestetään vuosittain katsaukset  ryhmän 1 (kunnan strategisia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Lahti Region Oy.

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin.

Perustelut

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu 23..5.2024 klo 13.00 alkeane, paikka Felmannia, Lahti.

Asialista:

Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.‐31.12.2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Lahti Region Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli 3.761.375, 24 euroa ja tase 933.477,88 euroa. Tilikauden tulos oli 1.277,42 euroa. Yhtiön voittokelpoiset varat ovat 196.760, 04 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Perustelut

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu. Kokous järjestetään 8.5.2024 klo 13.00 alkaen, paikka Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti.

Asialista:

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

5. Esitetään tilinpäätös 1.1.‐31.12.2024, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen

6. Esitetään tilintarkastuskertomus

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

14. Kokouksen päättäminen Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta https://visitlahti.fi/etusivu/yhteystiedot/yhtio

Lahden seutu-Lahti Region Oy:n pääasiallisena tehtävänä on vastata maakunnan matkailullisen vetovoiman kasvattamisesta, houkutella alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja. Päijät-Hämeessä kirjattiin vuoden 2024 tammi-joulukuussa 600 000 rekisteröityä yöpymistä (-1 %), joista kotimaisia oli 90 % eli n. 540 000 majoitusvuorokautta. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 2,6 miljoonaa euroa, missä laskua edellisvuodesta 1,15 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1.503,83 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.