Valmistelija
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Perustelut
Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus kutsuu omistajat sääntömääräiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään 13.3.2025 klo 13:00 alkaen, Hollolan Asuntotalot Oy:n neuvotteluhuone, Keskuskatu 4, Hollola.
Yhtiökokouksen esityslistalla ovat seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Asialistan hyväksyminen
4. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
7. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
10. Hallituksen asukasedustajan /-ien vahvistaminen
11. Hallituksen kunnan nimeämien jäsenten vahvistaminen
12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
13. Muut esille tulevat asiat
Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Miia Nuuttila ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Siljander esittelemään yhtiön tilinpäätös ja toiminta vuodelta 2024.
Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.3.2025 ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:
- hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä
- myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, mikäli tilintarkastajan lausunto asiaa puoltaa
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esityksen mukaisesti
- hyväksyä esitettävien asukasedustajien vahvistaminen hallitukseen
- esittää ja hyväksyä hallituksen jäseniksi: Hannu Siljander pj, Hanna Rapatti vpj, Marko Mikkola, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Erkki Porri ja Arto Tschokkinen
- esittää ja hyväksyä hallituksen varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä Pasi Jalonen, Minna Kauhanen ja Tapani Ihalainen
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Yhtiökokousedustajaksi valittiin kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ja varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.
Merk.
- Hannu Siljander ilmaisi esteellisyytensä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, kuulemisen jälkeen.
- Asiantuntijana kokouksessa yhtiön hallituksen pj Hannu Siljander ja toimitusjohtaja Miia Nuuttila.