Valmistelija
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Perustelut
Hollolan Tilapalvelu Oy:n hallitus kutsuu osakkaat yhtiökokoukseen 8.4.2025 klo 12:00 alkaen.
Esityslista yhtiökokoukselle on seuraava:
- Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Läsnä olevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärät
- Kokouksen työjärjestys
- Tilinpäätöksen 31.12.2024 ja toimintakertomuksen esittely
- Tilintarkastuskertomuksen esittely
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Vuosituloksen käsittely
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajien valinta
- Muut mahdolliset asiat
- Kokouksen päättäminen
Vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksessa edustajana oli kunnanjohtaja Rahkonen.
Yhtiön hallituksessa jäseninä toimivat tällä hetkellä Pasi Pasanen (pj)., Kari Hyytiä, Leea Jokinen, Helena Maattola ja Mikko Tarula. Hallituksen varajäseninä toimivat Vesa Aholainen ja Mika Halme.
Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Pasanen esittelemään yhtiön vuoden 2023 taloutta ja toimintaa.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.2024 §43 vahvistanut konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille maksettavat kokous- ja vuosipalkkiot.
Kuultavana kokouksessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasanen ja toimitusjohtaja Reponen.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee kaksi yhtiökokousedustajaa ja antaa edustajille toimintaohjeeksi:
- hyväksyä yhtiön tilinpäätös
- myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, mikäli tilintarkastuskertomus sitä puoltaa
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esitetyssä muodossa
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi : Pasi Pasanen, Kari Hyytiä, Leea Jokinen, Helena Maattola ja Mikko Tarula. Varajäseniksi esitetään Vesa Aholainen ja Mika Halme.
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajiksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantasen, sekä antoi edustajille toimintaohjeet päätösehdotuksen mukaisesti.
Merk. Kuultavana yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasanen, sekä toimitusjohtaja Reponen. Helena Maattola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.