Perustelut
Salpakierto Oy:n yhtiökokous järjestetään 13.5.2025 klo 10.00. Paikka: Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti.
Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen liiteaineisto ovat tämän esityslitan liitteen. Esityslistalla on mm
5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös
6 § Esitetään tilintarkastuskertomus
7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio. Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 3 305 677,94 euroa. Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 991 780,57 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 383,14 euroa/osake, yhteensä 100 000 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 3 205 677,94 euroa.
9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €. Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.
Tilintarkastajille suoritetaan korvausta aiheutuneista kustannuksista kohtuullisen laskun mukaan.
11 § Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestysesityksen 13.5.2025 mukaiseksi. Yhtiöjärjestykseen on tehty seuraavat muutokset: Muutetaan 3 § hallituksen jäsenten määrä. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.
12 § Päätetään osakassopimuksen muuttamisesta
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiön osakassopimus muutetaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi osakassopimukseksi, liitteenä 5 olevan osakassopimusesityksen 13.5.2025 mukaiseksi. Osakassopimukseen on tehty seuraavat muutokset: 6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti. − Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja − Hollola nimeää yhden (1) jäsenen − Heinola nimeää yhden (1) jäsenen − Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen − Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä. − Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta. − Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle. − Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus
13 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä Lisäksi hallitus esittää, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan vuorollaan Heinolan, Hollolan tai Orimattilan edustaja. Lisäksi hallitus esittää, että osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä hallitukseen yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen, jonka Lahden kokousedustaja esittelee yhtiökokouksessa. Valittavista hallituksen jäsenistä kolmen tulee olla naisia ja yhden mies, jotta tasaarvolainsäädökset täyttyvät.
Hollolan hallitusedustajana toimii Ilpo Markkola, hän ei ole erovuorossa.
Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Salpakierto Oy ei edustajille korvauksia suorita. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.
Salpakierron toimistusjohtaja Kimmo Rinne antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus:
1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan
2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
3) antaa tarvittavat muut ohjeet.