Kunnanhallitus, kokous 28.4.2025

Perustelut

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 6.5.2025 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti.Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 17.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella Jäljempänä, kohdassa 11 esitetty ehdotus huomioiden, hallitus esittää yhtiökokoukselle tämän asiakohdan osalta, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 76.173.151,91 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
9. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen perusteella Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa osatilikaudelta 1.1.–31.1.2025 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 418,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 84.721.687,20 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 16.5.2025 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 6.5.2025 merkittynä yhtiön osakasluetteloon
12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
14. Yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitysmiehen valitseminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy asetetaan selvitystilaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Antti Säiläkivi HPP Asianajotoimisto Oy:stä.
15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 § Tilikausi muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6.”. Tämän päätöksen myötä yhtiön kuluva tilikausi pidentyisi 30.6.2026 asti. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslauseke poistetaan ja että kohta kuuluisi jatkossa ”16 § Poistettu”. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että 15 §:n lunastuslausekkeesta poistetaan seuraava viittaus yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslausekkeeseen: ”Se, että yhtiö on 16 §:n tarkoittamassa tapauksessa antanut 16 §:n mukaisen suostumuksen siirronsaajan osakehankinnalle, ei estä yhtiötä käyttämästä myös sellaisessa tapauksessa tämän lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta.”
16. Kokouksen päättäminen

Kunnalla on omistuksessaan 486 yhtiön osaketta. Yhtiökokouksen kohdan 11 mukainen osakekohtainen osinko tarkoittaa siis kunnalle 203.585,40 euroa , toukokuussa 2025.

PHP Holding Oy on tulouttanut osinkoina Hollolan kunnalle vuosina 2018-2024 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kunnanhallitus merkitsee kokouskutsun tiedoksi.