Perustelut
Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu. Kokous järjestetään 8.5.2024 klo 13.00 alkaen, paikka Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti.
Asialista:
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.‐31.12.2024, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta https://visitlahti.fi/etusivu/yhteystiedot/yhtio
Lahden seutu-Lahti Region Oy:n pääasiallisena tehtävänä on vastata maakunnan matkailullisen vetovoiman kasvattamisesta, houkutella alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja. Päijät-Hämeessä kirjattiin vuoden 2024 tammi-joulukuussa 600 000 rekisteröityä yöpymistä (-1 %), joista kotimaisia oli 90 % eli n. 540 000 majoitusvuorokautta.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 2,6 miljoonaa euroa, missä laskua edellisvuodesta 1,15 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1.503,83 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta.
Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.
Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus nimeää Hollolan kunnan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2025 ja antaa edustajalleen ohjeet:
- Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat
- Esityksestä hallitusjäseneksi
- Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta
sekä tarvittavat muihin päätöspykäliin liittyvät ohjeistukset.