Valmistelija
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Perustelut
As Oy Hollolan Tervasmiilu on kunnan tytäryhtiö, kunnna omistusosuus on 88,08 %.
Asunto Oy Tervasmiilun varsinainen yhtiökokous on 14..5.2024 klo 10.00.
Yhtiö kuuluu ns. pieniin yhtiöihin, joiden ohjausvalta on kunnanvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaiseti jätetty kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalla on kuitenkin oikeus tuoda yhtiökokousasioita kunnanhallitukseen ohjattavaksi.
Asialistan mukaiset, käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolevien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
9. Vastuuvapaudesta päättäminen
10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 1
2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valinta
16. Tilintarkastajan valinta
17. Kokouksen päättäminen
18. Muut asia
Yhtiökokouskutsu liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, nimeää hallitusjäsenehdokkaat sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi:
- hyväksyä yhtiön tilinpäätös
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnahallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä (sekä nimeää ehdokkaat)
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen
- antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomatuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi .
Päätösehdotusta täydennetään kunnanhallituksen kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen sekä varaedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja antoi yhtiökokousedustajalle täsmennetyksi toimintaohjeeksi:
- hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja vastuuvapaus
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä ja nimesi hallitusjäsenehdokkaaksi Reijo Reposen, Arto Nuuttilan ja Hannu Siljanderin
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen
- antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomautuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi.
Merk. Hannus Siljander ilmaisi esteellisyytensä asian osalta (yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.