Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Hollolan Asuntotalot Oy ylimääräinen yhtiökokous 26.9.2022

HOLDno-2019-214

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 23.8.2021

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntavaalien siirryttyä, uusi valtuustokausi alkoi poikkeuksellisesti elokuussa. Siirron myötä, myös uusia hallituskokoonpanoja koskevat päätökset siirtyivät syksyyn. 

Hollolan Asuntotalot Oy on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 25.8.2021 klo 9.30 hallitusvalinnan toteuttamiseksi.

Yhtiösäännöt ovat esityslistan oheismateriaalina. Yhteisösäännön mukaisesti: Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Hallitus:

1. merkitsee tiedoksi yhtiökokouskutsun ja esityslistan.

2. valitsee yhtiökokousedustajan ja varaedustajan yhtiökokoukseen

3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet hallituksen kokoonpanosta

Päätös

Hallitus:

1. merkitsi tiedoksi yhtiökokouskutsun ja esityslistan.

2. valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja varaedustajaksi yhtiökokoukseen hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

3. antoi yhtiökokousedustajalle seuraavat ohjeet hallituksen kokoonpanosta:

  • puheenjohtajaksi Ilpo Markkola
  • varapuheenjohtajaksi Hanna Rapatti
  • jäseniksi: Marko Mikkola, Miikka Lönnqvist, Ann-Mari Lehtinen, Tuija Brax ja Erkki Porri
  • varajäseniksi: Pasi Jalonen, Minna Kauhanen ja Tapani Ihalainen

 

Merk. Kokous piti tauon 18:10-18:26 Tauon jälkeen todettiin läsnäolijat

Kunnanhallitus, 20.12.2021

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokous pidetään 21.12.2021 klo 13.30 (esityslistatekstistä poiketen). Yhtiökokouksessa käsitellään tilintarkastusyhteisön valinta.

Hollolan kunnan tilintarkastusyhteisön sopimuskausi päätyy 31.12.2021. Hollolan kunnalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta optiovuosilla. Kunnan yhtiöt ovat olleet perussopimuskauden kunnan sopimuksen piirissä. Optiovuosien osalta yhtiöt eivät ole enää sopimuksen piirissä. Tämän vuoksi yhtiöt ovat pyytäneet suoran tarjouksen Revisum Oy:ltä tilintarkastuksen jatkumiseksi optiovuosien osalta myös yhtiöissä. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 7.12.2021 hyväksynyt Revisium Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastusyhteisöksi.

Hollolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt Revisium Oy:n kunnan lakisääteiseksi tilintarkastusyhteisöksi.

Kunnan konserniohjeen kohdan 17 mukaan:

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteistö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä, esimerkiksi kuntakonsernin suuri koko. Konserniyhteisöjen tilintarkastus on kuitenkin järjestettävä kohdeyhteisön yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan määräyksen sekä ao. konserniyhteisöä koskevien tilintarkastussäännösten edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa mm. konsenriyhtiesöä koskevien tilintakastajien auktorisointivaatimusten noudattamista.

Hollolan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kunnan tilintarkastusyhteisö, ellei tästä poikkeamiseen ole jotain selkeää tarkastuksen järjestämiseen perustuvaa syytä. Kaikkiin kunnan tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida myös tytäryhteisön yhtiöjärjestyksessä.

Hollolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 hyväksynyt Revisium Oy:n kunnan lakisääteiseksi tilintarkastusyhteisöksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja ohjeistaa edustajaa hyväksymään Revisium Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastusyhteisöksi.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen, sekä ohjeisti edustajaa hyväksymään Revisium Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastusyhteisöksi.

 

Esteellisyys

Miikka Lönnqvist
Kunnanhallitus, 14.3.2022

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokous pidetään 17.3.2022 klo 9.30. Yhtiökokouksen asialistalla on yhtiön tilinpäätös ja vastuuvapauksien myöntäminen.

Esityslistan oheisaineistona yhtiökokouskutsu ja yhtön tilinpäätös 2021.

Kunnanhallituksen kokouksessa asiaa esittelee Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen. Hallituksen kokoukseen on kutsuttu myös yhtön hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus

  • valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan
  • oheistaa yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiön tilinpäätös 2021 ja myöntämään vastuuvapaus vastuullisille toimijoille.

 

Päätös

Kunnanhallitus

valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen

sekä

oheisti yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiön tilinpäätös 2021 ja myöntämään vastuuvapaus vastuullisille toimijoille.

Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat yhtiön toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan asuntotalot OY:n yhtiökokous on 25.8.2021 valinnut yhtiön hallitukseen Tuija Braxin, joka on ilmoittanut eroavansa jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Yhtiö on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön hallituksen täydentämisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 26.9.2022 klo 13.00.

Kokouksen esityslita on seuraava:

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
5. HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN
6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallintosäännön ja konserniperiaatteiden mukaisesti edustajasta, sekä hänelle annettavista ohjeistuksista, vastaa kunnanhallitus. Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajan on toiminut kunnanjohtaja Rahkonen ja hänen varahenkilönään hallinto- ja talousjohtaja Rantanen.

Luottamushenkilöedustaja on kokouksen osalta oikeutettu toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen, mikäli kokouksen järjestäjä ei kokouksesta palkkiota ja matkakustannuksia maksa. Edustajan tulee korvauksen saadakseen hakea sitä kunnan sähköisellä lomakkeella (kustannusten ja toimituspalkkion korvaushakemus). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.9.2022 kokousedustajan ja hänelle varaedustaja, sekä antaa edustajlle ohjeet uuden hallitusjäsenen nimeämisen osalta.

 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.9.2022 kokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen, sekä antoi edustajlle ohjeeksi esittää uuden hallitusjäsenen nimeämisen osalta jäseneksi Kristiina Vanhala-Selin.

Tiedoksi

Kristiina Vanhala-Selin.

Liitteet

 HAT Yhtiökokouksen kokouskutsu 26092022

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.