Kunnanhallitus, kokous 19.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmamuutos 2023

HOLDno-2022-507

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 19.12.2022

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö

Perustelut

Hollolan kunnanvaltuusto on 14.11.2022 hyväksynyt talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023.

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 21.11.2022. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen valiokuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman palvelualueensa käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia mm. tilitason määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Palvelualueen käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määritellään käyttösuunnitelmassa. 

Liitteenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus on 19.12.2022 §315 hyväksynyt kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Strategisten hankkeiden määräraha vuodelle 2023 on 1 300 000 euroa, josta on kohdennettu hankkeille yhteensä 1 265 000 euroa. Hankkeiden toteutumista vuodelle 2023 on tarkasteltu ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tammi-huhtikuun osalta ja tämän osalta strategisten hankkeiden määrärahojen jakautumista esitetään muutettavan seuraavasti:

Hirveen hyvä esimerkki -ohjelma:

  • Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen, Hallintosäännön uusiminen ja hyvä hallinto, rekrytointi määrärahaa lisätään +10 000 euroa
  • Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä, Osallisuuskoordinaattori palkattu & osallistavia toimenpiteitä suunniteltu määrärahaa lisätään + 25 000 euroa
  • Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt, Idea- ja palautejärjestelmä määrärahaa lisätään +10 000 euroa
  • Esimerkillistä tiedolla johtamista, Tiedollajohtamisen tiekartan luominen määrärahaa vähennetään -30 000 euroa

Hirveen haluttu -ohjelma

  • Pitkän aikavälin aluekehityksen suunnan määrittely, Kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittaminen määrärahaa vähennetään -10 000 euroa
  • Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistuminen, Keskustan kehittäminen, suunnittelu määrärahaa vähennetään -30 000 euroa
  • Kuntalaisten ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen kaikissa ikäryhmissä
    • Teemakohtaiset työpajat määrärahaa vähennetään -15 000 euroa
    • Kiusaamisen ehkäisy määrärahaa vähennetään -15 000 euroa
    • Perhekeskustoiminnan kehittäminen määrärahaa vähennetään -15 000 euroa
    • Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen määrärahaa vähennetään -15 000 euroa

 

Edellä mainittujen muutosten myötä strategisiin hankkeisiin kohdennettu määräraha vähenee yhteensä - 85 000 euroa ja strategisten hankkeiden kohdennetuksi määrärahaksi esitetään yhteensä 1 180 000 euroa. Kohdentumatonta määrärahaa jää yhteensä 120 000 euroa. Liitteenä Strategisten hankkeiden määrärahat ja muutokset eriteltynä.

Konsernipalvelujen tositteiden hyväksyjät on hyväksytty käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Päätöstä on tarpeen päivittää henkilöstövaihdoksen myötä. Liitteenä päivitetty luettelo tositteiden hyväksyjistä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelmamuutoksen sekä muutoksen konsernipalvelujen tositteiden hyväksyjiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtajat, hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö, talouspalvelut

Liitteet

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmamuutos strategiset hankkeet 2023.pdf (pdf, 90 kt)
Konsernipalvelujen tositteiden hyväksyjät 2023.pdf (pdf, 93 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.