Perustelut
Hollolan Tilapalvely Oy:n hallitus kutsuu omistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.6.2023 klo 9:30.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi yhtiöjärjestyksen muutosta. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiöjärjestystä on tarpeen muuttaa laajentamalla yhtiön toimialaa lisäämällä siihen toimitilavuokraus, sekä lisäämällä hallitukselle 2 varajäsentä.
Osakeyhtiölain 6 luvun §8 mukaisesti: Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneen.
Edellä esitetyn mukaisesti yhtiöllä voi olla hallituksen nimettäviä varajäseniä, joiden oikeudelliset velvoitteet ja vastuut ovat yhtenevät varsinaisen jäsenen vastaavien kanssa. On huomioitava, että varajäsen ei vastaa päätöksistä, joista päättämiseen hän ei ole hallituksessa osallistunut. Varajäsen saa toimia hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla vain tilanteissa, joissa varsinainen jäsen on pysyvästi tai tilapäisesti estynyt toimimasta tehtävässään.
Lisäksi hallituksen jäsenen XXX XXXXXX ilmoittaman eron vuoksi, hallitus pyytää yhtiökokousta valitsemaan eroavan jäsenen tilalle uuden jäsenen. Tässä yhteydessä kunnahallituksen tulisi myös esittää yhtiöjärjestyksen muutoksen perusteella kahta varajäsentä yhtiön hallitukseen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle ohjeeksi hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutos sekä nimetä yhtiön hallituksen jäseneksi eronneen jäsenen tilalle uuden jäsenen, sekä varajäseniksi kunnanhallituksen nimeämät henkilöt (2).
Päätös
Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi XXXX XXXX, päätösesityksen mukaisen ohjeistuksen kera. Varsinaiseksi jäseneksi esitettään XXXX XXXX sekä varajäseniksi XXXX XXXX ja XXXX XXXX.
Merk. Esteellisyys XXXX XXXX (hallintolaki 28.1 § kohta 2, yhtiön hallituksen jäsen)