Kunnanhallitus, kokous 18.8.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, yhtymäkokous

HOLDno-2020-182

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 21.10.2024

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän hallitus esittää Hollolan kunnalle ja Lahden kaupungille yhtymäkokouksen pitämistä lokakuussa 2024 perussopimuksen mukaisesti, seuraavan esityslistan
(liite) mukaisesti:
AIKA 31.10.2024 klo 14:30
PAIKKA Teams kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1 § Yhtymäkokouksen avaaminen
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valinta
5 § Kuntayhtymän talousarvion 2025 hyväksyminen
6 § Muut asiat
7 § Kokouksen päättäminen

Taloussuunnitelmassa varaudutaan merkittävään investointiin, runkoputken uusimiseen.

- -

Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valittiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.

Kunnanhallituksen kokouksessa asiantuntijakuultavana vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi hyväksyä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025.

Merk. Asiantuntijakuultavana oli vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Helmeen, sekä antoi toimintaohjeeksi hyväksyä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025.

Merk. Hannu Siljander ilmaisi esteelisyyden (edustusjäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 2, yhtymän hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

Hannu Siljander (edustusjäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 2, yhtymän hallituksen jäsen)
Kunnanhallitus, 14.4.2025

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.4.2025 klo 9.00. Kokous järjestetään teams-kokouksena.

Käsiteltävät asiat:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen
5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely
6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely
7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 toiminnassa
8 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö
11 § Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymä investoi n. 186 000 euroa Hollola- Lahti runkovesijohdon suunnitteluun. Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 145.549,32 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään aiempien vuosien ylijäämä/(alijäämä)tilille.

Liitteenä yhtiökokouksen esityslista, toimintakertomus ja tilintarkastajan kertomus.

Tilintarkastajan kertomuksessa on todettu, että perussopimuksessa määritelty peruspääoma ei vastaa kuntayhtymän kirjanpidossa kirjattua peruspääomaa. Kirjaus edellyttää perussopimuksen muutosta ja ylimääräistä yhtiökokousta. 

Edelliseen yhtymäkokoukseen 31.10.2024 kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio

Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Jouni Lillman antaa katsauksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova

Merk. Asiantuntijakuultavana Jouni Lillman, toimitusjohtaja Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 25.8.2025 klo 

Asialistalla on seuraavat asiat:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen

5 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

6 § Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

7 § Muut asiat

8 § Kokouksen päättäminen

Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja  matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, sekä hänelle varaedustajan. Samalla kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet henkilövalintojen osalta:

  • yhtiön hallitukseen valitaan kaksi Hollolan edustajaa, joista toinen nimetään hallituksen puheenjohtajaksi, sekä heille henkilökohtaiset varajäset. 
  • yhtiön tarkastuslautakuntaan valitaan yksi Hollolan nimeämä edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajan Kristian Saarnio, jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, sekä hänelle varaedustajaksi Riku Korpela. Samalla kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle ohjeet henkilövalintojen osalta:

  • yhtiön hallitukseen valitaan kaksi Hollolan edustajaa ja heille varaedustajat: jäseneksi Hanna Rapatti, hänelle varajäseneksi Hannele Kirvesoja ja Erkki Arvila, hänelle varajäseneksi Kari Hyytiä. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Hanna Rapattia. 
  • yhtiön tarkastuslautakuntaan valitaan yksi Hollolan nimeämä edustaja, Ilkka Niemi ja hänelle henkilökohtainen varajäsen, Veli Penttilä

Tiedoksi

- Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustaja

Liitteet

Yhtymäkokous 25 8 2025 esityslista.pdf (pdf, 9 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.