Kunnanhallitus, kokous 13.4.2026

Perustelut

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 27.4.2026 klo 10.00, paikka: Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola. Hotelli Kumpeli Spa.

Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 10,73 %.

Asialista:

1 § Kokouksen avaus

2 § Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

•  Hollolan kunta 28 osaketta, 28 ääntä

 3 § Kokouksen järjestäytyminen

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös

6 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

7 § Esitetään tilintarkastuskertomus

8 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

• Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
• Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 5 173 294,29 euroa. Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 1 967 616,35 euro. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 11 494,25 euroa/osake, yhteensä 3 000 000 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 2 173 294,29 euroa.

9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista

• Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 225, pvm. 16.6.2025. Sen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 165 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6750 €, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 € ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1500 €. Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.
• Tilintarkastajille suoritetaan korvausta aiheutuneista kustannuksista kohtuullisen laskun mukaan.

11 § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta

• Lahden kaupungin Kaupunginvaltuusto on 20.2.2024 kokouksessaan päättänyt, että Lahden kaupungin vuosien 2024 - 2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy. Liite 4 Salpakierto Oy:n vastuutarkastajaksi on valittu KHT Joonas Selenius.
• Hallituksen esitys Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuutarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

12 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä.

Osakassopimuksen kappaleen 6.2 mukaan: ”Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti: - Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja - - - - - - - Hollola nimeää yhden (1) jäsenen Heinola nimeää yhden (1) jäsenen Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä. Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.

Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.

Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja Orimattilan edustaja.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvolainsäädökset.”

• Hallituksen esitys Hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin esityksestä. Hallitus esittää, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan vuorollaan Heinolan, Hollolan tai Orimattilan edustaja. Tulevalle kaudelle varapuheenjohtajaksi esitetään Orimattilan edustaja. Heinolan edustaja on toiminut edelliset 2 kautta varapuheenjohtajana.
• Hallitus esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan kaksi jäsentä Lahden kaupungin esityksestä sekä yksi edustaja Heinolan kaupungin esityksestä, yksi jäsen Hollolan kunnan esityksestä sekä yksi jäsen Orimattilan kaupungin esityksestä.
• Hallitus myös esittää, että Asikkalan kunnan edustajan tilalle nimetään edustaja Kärkölän kunnan nimeämänä osakassopimuksen mukaisesti.
• Lisäksi hallitus esittää, että osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä hallitukseen yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen, jonka Lahden kokousedustaja esittelee yhtiökokouksessa.
• Valittavista hallituksen jäsenistä kolmen tulee olla naisia ja yhden mies, jotta tasa arvolainsäädökset täyttyvät.

13 §  Muut asiat

14 §  Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

Hallintosäännön liitteen 1, kohdan 1.8.1.mukaisesti konserniohjauksen mukainen toimivalta asiassa on kunnanhallituksella.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Salpakierto Oy ei edustajille korvauksia suorita. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen 27.4.2026  ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi noudattaa yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta, hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaudet, sekä hyväksyä yhtiön hallituksen esitykset ja esittää hallitusjäseneksi kunnanhallituksen nimeämää henkilöä