Valmistelija
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Perustelut
Työterveys Wellamo kutsuu osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään teams-yhteyden kautta 20.8.2024 klo 13:00 alkaen.
Esityslistalla (liite) ovat seuraavat asiat:
- Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen.
- Läsnäolijoiden toteaminen.
- Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
- Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen.
- Tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
- Tilinpäätöksen vahvistaminen.
- Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen.
- Tilintarkastajan valitseminen.
- Osingon jakaminen.
- Muut asiat.
- Kokouksen päättäminen.
Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2023 edustajana oli Hannu Siljander ja varaedustajana Satu Segersven.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.3.2024 edustajana oli hallinto- ja talousjohtaja, sekä varaedustajana kunnanjohtaja.
Omistajaohjauksen linjauksena 5.2.2024 §33 kunnanhallitus päätti:
- ilmoittaa lausuntonaan Lahden kaupungille, että Hollolan kunta puoltaa omistajien kokouksen esitystä Työterveys Wellamo Oy:n toiminnan alasajamisesta vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta.
- sitoutua pääomittamaan Työterveys Wellamo Oy:tä tarvittaessa omistusosuuksien suhteessa, jos yhtiön varat eivät riitä velvoitteiden hoitamiseen ja yhtiön toiminnan alasajoon.
Nyt kyseessä oleva varsinainen yhtiökokous ei tee omistajaohjauksen linjauksiin liittyviä päätöksiä, vaan yhtiöjärjestyksen mukaisia asioita. Kysymys on siis ensisijaisesti hallinnollisesta yhtiökokouksesta. Yhtiön alasajoon liittyvät päätökset tehdään erillisessä kokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on kuitenkin huomioitava annettu omistajapoliittinen linjaus ja 5.3.2024 ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetyt toimet.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus nimeää Työterveys Wellamon yhtiökokoukseen 20.8.2024 kokousedustajan ja hänelle varaedustajan.
Lisäksi, kunnanhallitus antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja siihen liittyvät esitykset esityslistan mukaisesti. Esityslistan kohtien 9.-12. osalta, kunnanhallitus ohjeistaa edustajaa kannattamaan esityslistan mukaista pohjaesitystä.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Hannu Siljanderin ja varaedustajaksi Ilpo Markkolan, päätösehdotuksen mukaisin ohjein.