Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Hollolan Asuntotalot Oy varsinainen yhtiökokous 2024

HOLDno-2019-214

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 13.3.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokous pidetään 21.3.2023 klo 12.00. Tätä kirjoitettaessa, virallinen kutsu esityslistan ja liitteiden kera ei ole vielä saapunut kunnan kirjaamoon. Kirjatut tiedot perustuvat saatuun ennakkotietoon. 

Yhtiökokouksen asialistalla on mm.

  • tilinpäätöksen 31.12.2022 ja toimintakertomuksen esittely
  • tilintarkastuskertomuksen esittely
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • vuosituloksen käsittely, kirjataan yhtiön vapaisiin omiin pääomiin tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, eikä osinkoa jaeta
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
    • yhtiöjärjestyksen mukaan 5-9 jäsentä ja vuonna 2022 päätetty 8 jäsentä
    • Yhtiön hallitus vuonna 2022: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti, Marko Mikkola, Miika Lönnqvist, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Erkki Porri.
  • tilintarkastajien valinta, esitys: Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KH, JHT Ville Valkosen

 

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola esittelemään yhtiön tilinpäätös ja toiminta vuodelta 2022.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä 
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot entisellä tasolla
  • esittää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 8 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti, Marko Mikkola, Miika Lönnqvist, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Erkki Porri
  • kannattaa hallituksen esitystä tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KH, JHT Ville Valkosen

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja varalle hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen, sekä antoi edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä 
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot entisellä tasolla
  • esittää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 8 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti, Marko Mikkola, Miika Lönnqvist, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Erkki Porri
  • kannattaa hallituksen esitystä tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KH, JHT Ville Valkosen

Merk. Asiantuntijana kuultavana Reijo Reponen (toimitusjohtaja, Hollolan Asuntotalot Oy) ja Ilpo Markkola (Hallituksen puheenjohtaja, Hollolan Asuntotalot Oy)

Miikka Lönnqvist ilmoitti jääviydestä (yhteisöjääviys, hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Miikka Lönnqvist (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Kunnanhallitus, 8.5.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsen Miikka Lönnqvist on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenyydestä. Perusteena on yhtiön hallitusjäsenyyden ja Elinvoimavaliokunnan puheenjohtajatoimen samanaikaisuuteen liittyvät ongelmat. Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus on eroilmoitukseen liittyen kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen 16.5.2023, hallituksen jäsenten täydentämiseksi. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen 16.5.2023 ja antaa ohjeeksi esittää hyväksyä Miikka Lönnqvistin eropyynnön, sekä esityksestä hallitukseen nimettäväksi uudeksi jäseneksi, eroa pyytäneen Miikka Lönnqvistin tilalle. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 16.5.2023 kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä hänelle varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

ja antaa ohjeeksi hyväksyä Miikka Lönnqvistin eropyynnön, sekä esitykseksi hallitukseen nimettäväksi uudeksi jäseneksi Pauli Karvinen. 

Kunnanhallitus, 5.6.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan omistama KOy Harmaaleppä on myynyt kiinteistönsä ja siihen liittyvän vuokraustoiminnan 2022. Kaupan jälkeen yhtiö on lakkautettu. Yhtiön lakkauttamispäätöksen yhteydessä valtuusto on linjannut, että kaupan kautta kunnalle vapautuvat varat (1,5 miljoonaa euroa) osoitetaan Hollolan Asuntotalot Oy:lle uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.  

Kunnanhallituksen 17.4.2023 antaman toimeksiannon mukaisesti, rahoituspakettia on valmisteltu konsernipalveluiden palvelualueella, yhteistyössä yhtiön johdon kanssa. Hollolan Asuntotalot Oy:n suunnitelma KOy Harmaalepältä vapautuneen rahoituksen käyttämisestä on tämän esityslistan oheismateriaalina, kuten myös alustava luonnos rahoitussopimukseksi. Kyseiset dokumentit ovat osa valmistelua ja täsmentyvät lopulliseen käsittelyyn mennessä. Tavoitteena on, että valtuuston sekä yhtiön lopulliset asiakokonaisuutta koskevat päätökset olisivat lainvoimaisia lokakuussa 2023.

Kokouksessa hallinto- ja talousjohtaja Rantanen antaa katsauksen rahoitusjärjestelyjen valmistelutilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee valmistelukatsauksen tietoonsa, sekä antaa konsernipalveluille tehtäväksi valmistella päätöksentekoa yhtiön ja kunnan toimielinkäsittelyjä varten.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 19.6.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus kutsuu omistajat ylimäääriseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.6.2023 klo 9:alkaen. Yhtiön hallituksen esityksestä, yhtiöjärjestystä on tarpeen muuttaa laajentamalla yhtiön toimialaa lisäämällä siihen vuokrauksen mahdollisuus.

Kokouskutsu ja esityslista ovat tämän kokouksen esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajan Hollolan Asuntotalot Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen 20.6.2023 ja antaa ohjeeksi hyväksyä esitetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi XXXX XXXXX, päätösesityksen mukaisen ohjeistuksen kera.

Kunnanhallitus, 21.8.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.8.2023. 

Hallitus on tarkastellut yhtiön pääomitusta suhteessa KOy Harmaalepän myynnistä vapautuneen pääoman käytöstä ARA-kohteiden peruskorjauksiin/rakentamiseen.

Asian valmistelussa on tarkasteltu vaihtoehtoja perinteisen lainan, pääomalainan, osakepääoman korotuksen sekä Sidotun Vapaan Pääoman-rahaston (SVOP) kesken. Kunnanhallituksen kokouksessa hallinto- ja talousjohtaja antaa katsauksen vaihtoehtojen tarkastelusta ja yhtiön rahoitussuunnitelmasta. 

Päätös SVOP-rahaston toteuttamisesta tehdään kunnan osalta valtuustossa ja yhtiön osalta sen hallituksessa. Yhtiökokoukselta haetaan suostumus rahastomahdollisuuden käytöstä yhtenä yhtiön rahoitusvaihtoehtona, ei siis rahaston perustamisesta.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana toimi kunnanjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee Hollolan Asuntotalot Oy:n 22.8.2023 yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä asialistan ehdotus SVOP-rahaston mahdollisesta käytöstä yhtenä yhtiön rahoitusvaihtoehtona.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi Hollolan Asuntotalot Oy:n 22.8.2023 yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja********* ja antoi hänelle toimintaohjeeksi hyväksyä asialistan ehdotus SVOP-rahaston mahdollisesta käytöstä yhtenä yhtiön rahoitusvaihtoehtona.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitus kutsuu omistajat sääntömääräiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään 17.4..2024 klo 9:00 alkaen, Teams-yhteydellä.

Yhtiökokouksen esityslistalla ovat seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Asialistan hyväksyminen
4. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
7. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
10. Hallituksen asukasedusjan /-en vahvistaminen
11. Hallituksen kunnan nimeämien jäsenten vahvistaminen
12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
13. Muut esille tulevat asiat

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Miia Nuuttila ja hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola esittelemään yhtiön tilinpäätös ja toiminta vuodelta 2023.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Yhtiön hallituksen jäsenmäärää tulee nostaa yhtiöjärjestyksen mahdollistamaan yhdeksään, asukasedustajien määrän noustessa kahteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.4..2024 ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä 
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti
  • hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esityksen mukaisesti
  • esittää hallituksen jäsenmäärän nostamista 9 jäseneen, mikäli asukasedustajien määrä nousee kahteen, sekä
    • hyväksyä esitettävien asukasedustajien vahvistaminen
    • esittää ja hyväksyä hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti vpj, Marko Mikkola, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Pekka Laakso ja Pauli Karvinen
    • esittää ja hyväksyä hallituksen varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä Pasi Jalonen, Minna Kauhanen ja Tapani Ihalainen
  • valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.4.2024 kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja antoi edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä 
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti
  • hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esityksen mukaisesti
  • esittää hallituksen jäsenmäärän nostamista 9 jäseneen, mikäli asukasedustajien määrä nousee kahteen, sekä
    • hyväksyä esitettävien asukasedustajien vahvistaminen
    • esittää ja hyväksyä hallituksen jäseniksi: Ilpo Markkola pj, Hanna Rapatti vpj, Marko Mikkola, Ann-Mari Lehtinen, Kristiina Vanhala-Selin, Erkki Porri ja Arto Tschokkinen
    • esittää ja hyväksyä hallituksen varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä Pasi Jalonen, Minna Kauhanen ja Tapani Ihalainen
  • valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.

Merk.

  • Ilpo Markkola ilmaisi esteellisyytensä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
  • Asiantuntijana kuultavana olivat Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola ja toimitusjohtaja Miia Nuuttila.

Esteellisyys

  • Ilpo Markkola (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen)

Tiedoksi

Valittu edustaja ja Hollolan Asuntotalot Oy

Liitteet

HAT_yhtiökokouskutsu_varsinainen2024.pdf (pdf, 245 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.