Kunnanhallitus, kokous 19.8.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Työterveys Wellamo Oy, yhtiökokous

HOLDno-2019-487

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 13.3.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Saapuneen ennakkotiedon mukaan työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.4.2023 klo 13:00 alkaen, Teams-yhteydellä. Yhtiökokoukseen voi myös osallistua tulemalla paikan päälle Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteeseen Lahti-saliin. Varsinainen kokouskutsu ja esityslista lähetetään 31.3.2023 kunnan kirjaamoon, sekä valittujen edustajien sähköpostiin. Kuntaa pyydetään ilmoittamaan edustajansa ja heidän sähköpostiosoitteensa, sekä tiedon osallistumismuodosta 28.3.2023 mennessä viestinnän ja hallinnon koordinaattorille Henna Järviselle.

Vuoden 2022 yhtiökokoukseen kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja hänelle varaedustajaksi Satu Segersvenin.

Kunnanjohtaja antaa katsauksen Työterveys Wellamon tilanteeseen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Työterveys Wellamon yhtiökokoukseen 11.4.2023 kokousedustajan ja hänelle varaedustajan.

ja

Kunnanhallitus antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen, mikäli tilintarkastajan lausunto on tätä puolta.

 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Työterveys Wellamon yhtiökokoukseen 11.4.2023 kokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja hänelle varaedustajaksi Satu Segersvenin

ja

kunnanhallitus antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen, mikäli tilintarkastajan lausunto on tätä puoltava.

Merk Kunnanjohtaja Rahkonen antoi ajankohtaiskatsauksen Työterveys Wellamon osalta.

Kunnanhallitus, 5.2.2024

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 5.3.2024 klo 13.00 alkaen. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua paikan päällä tai teams:in kautta. 

Yhtiökokousedustaja on ilmoitettava yhtiölle 16.2.2024 mennessä. Asialista lähetetään osakkaille 20.2.2024.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee Työterveys Wellamo Oy:n 5.3.2024 pidetävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajan ja varaedustajan. 

Kunnan konserniohjauksesta vastaavat viranhaltijat (kunnanjohtaja ja/tai hallinto- ja talousjohtaja) yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa antavat tarvittaessa Hollolan kunnan edun mukaista ohjausta ylimääräisen yhtiökokouksen asialista-asioihin kunnan nimeämälle yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Kunnanhallitus valitsei Työterveys Wellamo Oy:n 5.3.2024 pidetävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen ja varaedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. 

Kunnan konserniohjauksesta vastaavat viranhaltijat (kunnanjohtaja ja/tai hallinto- ja talousjohtaja) yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa antavat tarvittaessa Hollolan kunnan edun mukaista ohjausta ylimääräisen yhtiökokouksen asialista-asioihin, kunnan nimeämälle yhtiökokousedustajalle.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamo kutsuu osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään teams-yhteyden kautta 20.8.2024 klo 13:00 alkaen. 

Esityslistalla (liite) ovat seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen.
  2. Läsnäolijoiden toteaminen.
  3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
  5. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen.
  6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
  8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  10. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen.
  11. Tilintarkastajan valitseminen.
  12. Osingon jakaminen.
  13. Muut asiat.
  14. Kokouksen päättäminen.

Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2023 edustajana oli Hannu Siljander ja varaedustajana Satu Segersven.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.3.2024 edustajana oli hallinto- ja talousjohtaja, sekä varaedustajana kunnanjohtaja. 

Omistajaohjauksen linjauksena 5.2.2024 §33 kunnanhallitus päätti:

  1.  ilmoittaa lausuntonaan Lahden kaupungille, että Hollolan kunta puoltaa omistajien kokouksen esitystä Työterveys Wellamo Oy:n toiminnan alasajamisesta vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta.
  2. sitoutua pääomittamaan Työterveys Wellamo Oy:tä tarvittaessa omistusosuuksien suhteessa, jos yhtiön varat eivät riitä velvoitteiden hoitamiseen ja yhtiön toiminnan alasajoon.

Nyt kyseessä oleva varsinainen yhtiökokous ei tee omistajaohjauksen linjauksiin liittyviä päätöksiä, vaan yhtiöjärjestyksen mukaisia asioita. Kysymys on siis ensisijaisesti hallinnollisesta yhtiökokouksesta. Yhtiön alasajoon liittyvät päätökset tehdään erillisessä kokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on kuitenkin huomioitava annettu omistajapoliittinen linjaus ja 5.3.2024 ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetyt toimet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Työterveys Wellamon yhtiökokoukseen 20.8.2024 kokousedustajan ja hänelle varaedustajan.

Lisäksi, kunnanhallitus antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja siihen liittyvät esitykset esityslistan mukaisesti. Esityslistan kohtien 9.-12. osalta, kunnanhallitus ohjeistaa edustajaa kannattamaan esityslistan mukaista pohjaesitystä.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Hannu Siljanderin ja varaedustajaksi Ilpo Markkolan, päätösehdotuksen mukaisin ohjein. 

Tiedoksi

Valittu edustaja, Työterveys Wellamo Oy.

Liitteet

 Kokouskutsu 20.8.2024

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.