Perustelut
Provincia Oy:n yhtiökokous pidetään 23.4.2026 klo 8.00.
Asialistalla on:
- Kokouksen avaaminen
- Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
- Kokouksen järjestäytyminen
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
- Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Esityslistan hyväksyminen
- Vuoden 2025 tilinpäätöksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- Hallitus esittää, että tilikauden 2025 voitto 161 042,66 EUR siirretään edellisten tilikausien Voitto / Tappio-tilille.
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
- Hallituksen kokoonpano
- Tilintarkastusyhteisön valinta
- Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa BDO Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.
- Nimitystoimikunnan jäsenten valinta
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen
Hallintosäännön liitteen 1, kohdan 1.8.1.mukaisesti konserniohjauksen mukainen toimivalta asiassa on kunnanhallituksella.
Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Provincia Oy ei edustajille korvauksia suorita. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee Provincia Oy:n yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan kokoukseen 23.4.2026 sekä antaa edustajalle ohjeeksi noudattaa yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta, hyväksyä yhtiön hallituksen esitykset, hyväksyä tilinpäätös ja antaa vastuuvapaudet sekä esittää hallitusjäseneksi kunnanhallituksen nimeämää henkilöä
Päätös
Kunnanhallitus valitsi Provincia Oy:n yhtiökokousedustajaksi Anne Suomäki ja varaedustajaksi Jarkko Niemi kokoukseen 23.4.2026 sekä antoi edustajalle ohjeeksi noudattaa yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta, hyväksyä yhtiön hallituksen esitykset, hyväksyä tilinpäätös ja antaa vastuuvapaudet sekä esittää hallitusjäseneksi Kirsi Kemppainen.
Merk. Kirsi Kemppainen ilmaisi esteelisyytensä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.