Kunnanhallitus, kokous 1.12.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 351 LISÄPYKÄLÄ: Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, talousarvio, yhtymäkokous (lisäpykälä)

HOLDno-2020-182

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 14.4.2025

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.4.2025 klo 9.00. Kokous järjestetään teams-kokouksena.

Käsiteltävät asiat:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen
5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely
6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely
7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 toiminnassa
8 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö
11 § Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymä investoi n. 186 000 euroa Hollola- Lahti runkovesijohdon suunnitteluun. Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 145.549,32 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään aiempien vuosien ylijäämä/(alijäämä)tilille.

Liitteenä yhtiökokouksen esityslista, toimintakertomus ja tilintarkastajan kertomus.

Tilintarkastajan kertomuksessa on todettu, että perussopimuksessa määritelty peruspääoma ei vastaa kuntayhtymän kirjanpidossa kirjattua peruspääomaa. Kirjaus edellyttää perussopimuksen muutosta ja ylimääräistä yhtiökokousta. 

Edelliseen yhtymäkokoukseen 31.10.2024 kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio

Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Jouni Lillman antaa katsauksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova

Merk. Asiantuntijakuultavana Jouni Lillman, toimitusjohtaja Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä

Kunnanhallitus, 18.8.2025

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 25.8.2025 klo 

Asialistalla on seuraavat asiat:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen

5 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

6 § Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

7 § Muut asiat

8 § Kokouksen päättäminen

Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja  matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, sekä hänelle varaedustajan. Samalla kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet henkilövalintojen osalta:

  • yhtiön hallitukseen valitaan kaksi Hollolan edustajaa, joista toinen nimetään hallituksen puheenjohtajaksi, sekä heille henkilökohtaiset varajäset. 
  • yhtiön tarkastuslautakuntaan valitaan yksi Hollolan nimeämä edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajan Kristian Saarnio, jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi, sekä hänelle varaedustajaksi Riku Korpela. Samalla kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle ohjeet henkilövalintojen osalta:

  • yhtiön hallitukseen valitaan kaksi Hollolan edustajaa ja heille varaedustajat: jäseneksi Hanna Rapatti, hänelle varajäseneksi Hannele Kirvesoja ja Erkki Arvila, hänelle varajäseneksi Kari Hyytiä. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Hanna Rapattia. 
  • yhtiön tarkastuslautakuntaan valitaan yksi Hollolan nimeämä edustaja, Ilkka Niemi ja hänelle henkilökohtainen varajäsen, Veli Penttilä

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän yhtymäkokous pidetään 5.12.2025. Kokouksessa hyväksytään vuoden 2026 talousarvio.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan, sekä ohjeistaa yhtymäkokousedustaa hyväksymään talousarvion, mutta edellyttämään raaka- ja käsitellyn veden hintakäsittelyä heti, kun runkolinjan kokonaiskustannukset ja rahoitus on selvillä.

Päätös

Kunnanhallitus palautti asian jatkovalmisteluun, talousarvioesitykseen liittyvän muutostarpeen vuoksi.

Merk. Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja antoi muutetun päätösesityksen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: Kunnanhallitus palauttaa asia jatkovalmisteluun, talousarvioesitykseen liittyvän muutostarpeen vuoksi.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

yhtymäkokousedustaja, yhtymän Hollolan nimeämät hallitusjäsenet, yhtymän toimitusjohtaja

Liitteet

 Talousarvioasiakirja 2026
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20

Oheismateriaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.