Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, tilinpäätös 2023

HOLDno-2020-182

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 13.3.2023

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 23.3.2023 klo 11.00. Kokous järjestetään etäkokouksena.

Käsiteltävät asiat:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen
5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely
6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely
7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2022 toiminnassa
8 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö
11 § Kokouksen päättäminen

Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2022 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • valita tarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi MInna Halmeen, sekä antoi toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2022 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • valita tarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n

Merk. Hannu Siljander ilmoitti jääviydestä (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Hannu Siljander (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Kunnanhallitus, 9.10.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän hallitus esittää Hollolan kunnalle ja Lahden kaupungille yhtymäkokouksen pitämistä teams-kokouksena lokakuussa 2023 klo 12:00 alkeaen, perussopimuksen mukaisesti seuraavan esityslistan mukaisesti:

  1. Yhtymäkokouksen avaaminen
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
  4. Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valinta
  5. Kuntayhtymän talousarvion 2024 hyväksyminen
  6. Muut asiat
  7. Kokouksen päättäminen

Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi hyväksyä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntyhtymän talousarvion vuodelle 2024.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi MInna Halmeen, sekä antoi toimintaohjeeksi hyväksyä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntyhtymän talousarvion vuodelle 2024.

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 25.3.2024.

Asialistalla on:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen

5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely

6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely

7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2023 toiminnassa

8 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista

10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

11 § Kokouksen päättäminen

Liitteenä kokouskutsu ja tilinpäätös.

 

Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakulut, joita edustajan tulee hakea kulukorvauslomakkeella..

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.3.2024 ja antaa toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2023 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • valita tarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova.

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.3.2024 yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antoi toimintaohjeet päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Hannu Siljander ilmoitti esteellisyydestä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Hannu Siljander (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2)

Tiedoksi

Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymä, valittu edustaja ja varaedustaja

Liitteet

Yhtymäkokous 25 3 2024 esityslista.pdf (pdf, 11 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.