Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kymenlaakson Sähkö Oy - yhtiökokous, toukokuu 2024

HOLDno-2023-10

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 20.2.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kymeenlaakson Sähkö Oy järjestää sääntömääräisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2023. Tarkempi kokouspäivä varmentuu yhtiön hallituksen kokouksessa maaliskuun alussa.

Yhtiökokouksen valmistelua varten, yhtiö pyytää Loviisaa, Kouvolaa, Orimattilaa, Haminaa, Lapinjärveä, Hollolaa ja Virolahtea ilmoittamaan ehdokkaansa hallituksen jäseneksi. Hollolan esittämänä hallituksen jäseneneä toimii tällä hetkellä Mika Lampola. Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana on toiminut Erkki Arvila.

Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Ehdotus

Esittelijä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

  • valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen
  • antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi: kunnan esitys hallituksen jäseneksi

Muut tarvittavat ohjeistukset kokousedustajalle kunnanhallitus antaa yhtiökokouksen esityslistan varmistumisen jälkeen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 yhtiökokousedustajaksi Miikka Lönnqvistin

ja

antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi: kunnan esitys hallituksen jäseneksi Mika Lampola

Muut tarvittavat ohjeistukset kokousedustajalle kunnanhallitus antaa yhtiökokouksen esityslistan varmistumisen jälkeen.

Merk. Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallintoneuvoston jäsen). Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelijänä pykälän osalta toimi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Kunnanhallitus, 23.10.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kymenlaakson Sähkö Oy - Kymmenedalens El Ab:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 17.11.2023 klo 11.00 Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa, hallintoneuvoston kokoushuoneessa pohjakerroksessa, Yhdystie 7, 47200 Elimäki. Sisäänkäynti pääovesta.

Kokouksessa käsitellään hallintoneuvoston jäsenen ero ja uuden valinta, sekä esityslistan kohdan 7. ja liitteen 1 mukainen asia. Liite yksi ja sitä koskeva esityslistan kohdan 7. asia ovat Julkisuuslain §24, kohdan 17 mukaisesti salaisia.

Kokouksen esityslista on seuraava:

  1. Kokouksen avaus 
  2. Kokouksen järjestäytyminen 
  3. Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta 
  4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Hallintoneuvoston jäsenen ero ja uuden nimeäminen
  7. Julkisuuslain §24 kohta 17, salainen
  8. Kokouksen päättäminen

 

Kuntaa edellisessä yhtiökokouksessa edusti Miikka Lönnqvist.

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa.

Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakorvaus.

Ehdotus

Esittelijä

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.11.2023 yhtiökokousedustajan ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kokousta koskien.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi ylimääräiseen yhtiökokoukseen 17.11.2023 yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan ja antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi kannattaa yhtiön hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asin esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

Mika Lampola (yhteisöjäävi), Päivi Rahkonen (yhteisöjäävi)

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.5.2024 klo 11:00 alkaen. Kutsu kokoukseen ja esityslista aineistoineen tulee lähempänä kokouksen ajankohtaa.

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyiset hallintoneuvoston jäsenet on valittu neljän vuoden toimikaudeksi, ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi.

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin. Vuonna 2023 nimettiin hallituksen jäseneksi Mika Lampola Hollolasta.

Yhtiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa. Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen. KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä. Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

Yhtiö pyytää Hollolan kuntaa niemämään kokousedustajan tulevaan yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa.

Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakorvaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

  • valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka suunniteltu ajankohta on 16.5.2024
  • nimeää kunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa

 

Päätös

Kunnanhallitus:

  • valitsi yhtiökokousedustajaksi Miikka Lönnqvist varsinaiseen yhtiökokoukseen , jonka suunniteltu ajankohta on 16.5.2024
  • nimesi kunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi Mika Lampola yhtiökokouksessa

Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asin esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Esteellisyys

  • Mika Lampola (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5)

Tiedoksi

- Kymenlaakson Sähkö Oy, valittu yhtiökokousedustaja, kirjaamo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.