Kunnanhallitus, kokous 1.9.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Lahti Region Oy, ylimääräinen yhtiökokous

HOLDno-2019-343

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 28.4.2025

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu. Kokous järjestetään 8.5.2024 klo 13.00 alkaen, paikka Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti.

Asialista:

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

5. Esitetään tilinpäätös 1.1.‐31.12.2024, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen

6. Esitetään tilintarkastuskertomus

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

14. Kokouksen päättäminen Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta https://visitlahti.fi/etusivu/yhteystiedot/yhtio

Lahden seutu-Lahti Region Oy:n pääasiallisena tehtävänä on vastata maakunnan matkailullisen vetovoiman kasvattamisesta, houkutella alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja. Päijät-Hämeessä kirjattiin vuoden 2024 tammi-joulukuussa 600 000 rekisteröityä yöpymistä (-1 %), joista kotimaisia oli 90 % eli n. 540 000 majoitusvuorokautta. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 2,6 miljoonaa euroa, missä laskua edellisvuodesta 1,15 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1.503,83 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus nimeää Hollolan kunnan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2025 ja antaa edustajalleen ohjeet:

  • Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat
  • Esityksestä hallitusjäseneksi
  • Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta

sekä tarvittavat muihin päätöspykäliin liittyvät ohjeistukset.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Hollolan kunnan yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja varaedustajaksi Minna Halmeen, Lahden Seutu Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2025 ja antoi edustajalleen ohjeet:

  • Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat
  • Esitys hallitusjäseneksi Terhi Kinnari
  • Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta.

Merk. Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Forsman antoi katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti Region Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.9.2025 klo 9.00.

Asialistalla:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

6. Matkailustrategian esittely sekä asukaskyselyn alustavat tulokset

- Yhtiön matkailustrategian tavoitteiden mukaisen resurssoinnin varmistaminen

7. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen (yhtiöjärjestyksen mukaisesti pj ja 5-9 muuta jäsentä)

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

- -

Lahden seutu-Lahti Region Oy:n pääasiallisena tehtävänä on vastata maakunnan matkailullisen vetovoiman kasvattamisesta, houkutella alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 2,6 miljoonaa euroa.

Oheismateriaalina kunnanvaltuuston 25.6.2018 hyväksymä rahoittajasopimus sekä kunnanhallituksen 6.5.2024 hyväksymä omistajastrategia ohjaavina asiakirjoina. Hollolan kunnan maksuosuus yhtiön toimintaan n. 100 000 euroa/vuosi.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Edelliseen yhtiökokoukseen 8.5.2025 yhtiökokousedustajaksi nimettiin Helena Maattolan ja varaedustajaksi Minna Halmeen.

Lahti Region Oy:n hallitus on muodostettu asiantuntijajäsenistä. Kunnanhallituksen nimeämä hallitusedusta on vuodesta 2024 lähtien ollut Terhi Kinnari.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi esittää yhtiön hallitusjäseneksi Terhi Kinnaria.

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja -varaedustajaksi Minna Halmeen sekä antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi esittää yhtiön hallitusjäseneksi Terhi Kinnaria.

Tiedoksi

- yhtiökokousedustaja, Lahti Region Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.