Kunnanhallitus, kokous 18.5.2026

§ 148 Hollolan Asuntotalot Oy yhtiökokous, tilinpäätös 2025

HOLDno-2025-710

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 1.12.2025

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hololan Asuntotalot Oy:n hallitus kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.12.2025 kello 9:00 alkaen. Kokous järjestetään Hollolan Asuntotalot Oy:n neuvotteluhuoneessa, Keskuskatu 4. Osakkeenomistajalla mahdollisuus osallistua kokooukseen etäyhteyden kautta.

Kokous kutsutaan koolle, koska hallitukseen XXXX XXXXXX on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Asukastoimikunta on käsittelyt asiaa kokouksessaan 2.10.2025 ja esittää eron myöntämistä, sekä uudeksi hallituksen jäseneksi XXXX XXXXXX.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

- valitsee yhtiökokousedustajan kokoukseen 4.12.2025 

- päättää yhtiökokousedustajalle annettavista toimintaohjeista seuraavaa:

  • myöntää XXXX XXXXXX eron yhtiön hallituksen jäsenyydestä.
  • yhtiön hallitukseen uudeksi jäseneksi valitaan XXXX XXXXXX.

Päätös

Kunnahallitus valitsi kokousedustajaksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä varalle hallinto- ja talousjohtaja Rantasen, päätösesityksen mukaisin ohjein.

Esteellisyys

Henna Hyytiä

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokous pidetään 27.5.2026 klo 14.00.

Asialistalla:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Asialistan hyväksyminen

4. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

a. Rakennusrahastosta oikaistu jo aiemmin myydyn kohteen, Söyriläntie rivitalot, arvo. 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

  • Vuoden 2025 tilinpäätös osoittaa 37 339,10 € ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

7. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

10. Hallituksen asukasedusjan /-en vahvistaminen

11. Hallituksen kunnan nimeämien jäsenten vahvistaminen

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

13. Muut esille tulevat asiat 

- -

Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat tällä hetkellä:

Varsinainen jäsen:

  1. Hannele Kirvesoja, puheenjohtaja
  2. Petri Syrjälä, varapuheenjohtaja
  3. Ann-Mari Lehtinen
  4. Henna Hyytiä
  5. Juha Korkeamäki
  6. Teemu Riihelä 
  7. Hannu Siljander 

Hallitukseen kuuluu lisäksi kaksi asukasedustajaa jotka yhtiökokous vahvistaa asukastoimikunnan esityksen mukaisesti.

varajäseninä toimivat (tässä järjestyksessä):

  1. Ismo Löppönen
  2. Hanna Paikkala
  3. Pertti Salonen

Tytäryhtiön kokouspalkkiot ja korvaukset maksetaan osallistujille valtuuston hyväksymän palkkiosäännön ja kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 linjauksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

  • Valitsee yhtiökokousedustajat
  • Antaa edustajille ohjeeksi:
    • Hyväksyä tilinpäätös ja hallituksen esitys tuloksen kirjauksesta 
    • Myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
    • Hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti
    • Hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esityksen mukaisesti
    • Hyväksyä esitettävien asukasedustajien vahvistaminen hallitukseen
    • Valita hallituksen jäseniksi nykyiset kunnan nimeämät edustajat: pj Hannele Kirvesoja, vpj Petri Syrjälä, Ann-Mari Lehtinen, Henna Hyytiä, Juha Korkeamäki, Teemu Riihelä ja Hannu Siljander. Varajäseniksi (tässä järjestyksessä): Ismo Löppönen, Hanna Paikkala ja Pertti Salonen
    • Valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-​  tilintarkastaja Topi Katajalan.

Tiedoksi

Hollolan Asuntotalot Oy, valitut yhtiökokousedustajat