Valmistelija
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Perustelut
Hollolan Tilapalvelu Oy:n hallitus kutsuu osakkaat yhtiökokoukseen 15.3.2024 klo 10:00 alkaen.
Asialistalla ovat seuraavat asiat:
- KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN
- KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT
- KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2023 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY
- TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY
- TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN
- VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
- VUOSITULOKSEN KÄSITTELY
- HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
- HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
- TILINTARKASTAJIEN VALINTA
- MUUT MAHDOLLISET ASIAT
- KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksessa edustajana oli kunnanjohtaja Rahkonen.
Yhtiön hallituksessa jäseninä toimivat tällä hetkellä Pasi Pasanen (pj)., Kari Hyytiä, Leea Jokinen, Helena Maattola ja Mikko Tarula.
Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Pasanen esittelemään yhtiön vuoden 2023 taloutta ja toimintaa.
Ehdotus
Esittelijä
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:
- hyväksyä yhtiön tilinpäätös
- myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnahallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esitetyssä muodossa
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi : Pasi Pasanen, Kari Hyytiä, Leea Jokinen, Helena Maattola ja Mikko Tarula.
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen, sekä antoi päätösehdotuksen mukaisen ohjeistuksen ja nimesi esitettäväksi hallituksen varajäseniksi Vesa Aholaisen ja Mika Halmeen.
Merk. Asiantuntijoina kuultavana olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasi Pasanen ja yhtiön toimitusjohtaja Reijo Reponen.
Helena Maattola ilmoitti esteellisyydestä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.