Perustelut
Provincia Oy:n hallitus kutsuu osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään torstaina 28. päivänä marraskuuta 2024 klo 8.00. Kokous pidetään Teams-yhteyden välityksellä.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin keskinäiselle Provincian osakkeiden kaupalla on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omistusosuus noussut yli 10 %:iin, jolloin osakassopimuksen mukaan se nimeää hallitukseen yhden jäsenen ja hallituksen jäsenten kokonaismäärä nousee seitsemään. Hallitus esittää, että Provincian yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen lukumäärän osalta vastaamaan osakassopimuksessa sovittuja hallituksen jäsenten nimeämiskäytäntöjä.
Yhtiöjärjestyksen kohta 3§ esitetään muutettavaksi muotoon: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Valintoja varten hallitukseen valiaan uusi jäsen. Osakassopimuksen mukaan, jos yhtiöllä ei ole enemmistöomistajaa, yhtiökokous perustaa nimitystoimikunnan. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin osakekaupan jälkeen ei yhtiössä ole enää osakassopimuksessa mainittua enemmistöomistajaa, joka omistaisi yhtiöstä yli 50 %. Hallitus esittää, että yhtiökokous perustaa osakassopimuksen mukaisen nimitystoimikunnan, jonka tehtävä on valmistella yhtiökokouksen hyväksyttäväksi hyvä hallintotapa -ohjeen ja yhtiön palkkiosäännön. Lisäksi nimitystoimikunnalle voidaan antaa myös muita yhtiökokouksessa päätettyjä tehtäviä.
Kokouksen esityslista on seuraava:
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Esityslistan hyväksyminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Valitaan hallituksen uusi jäsen
- Nimitystoimikunnan perustaminen
- Nimitystoimikunnan jäsenten valinta
- Kokouksen päättäminen
Provincia Oy pyytää ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 21.11.2024 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Kunnanhallitus nimeää Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajan ja hänelle varaedustajan. Lisäksi kunnanhallitus ohjeistaa kokousedustajaa esitylistan mukaisiin asiakäsittelyihin liittyen.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajaksi Erkki Arvilan ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemen. Lisäksi kunnanhallitus ohjeisti kokousedustajaa esityslistan mukaisiin asiakäsittelyihin liittyen.