Perustelut
Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvion toteuma oli 100,3%. Palvelualueen talousarvio oli 48,5 milj. euroa. Toteutunut toimintakate oli 48,6 milj. euroa ja ylitti hyväksytyn talousarvion 131 979 eurolla.
Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2022 talousarvion toteuma oli toimintakulujen osalta 101,1 % ja toimintatuottojen osalta 110,9 %. Toimintakulut olivat yhteensä 53 306 330,00 euroa eli 2 735 540,00 euroa (5,4 %) enemmän kuin vuonna 2021. Toimintatuotot olivat yhteensä 4 648 451,00 euroa eli 465 112,00 euroa (11,1 %) enemmän kuin vuonna 2021. Toimintakate oli 100,3 %.
Selostus merkittävistä toiminnallisista tapahtumista ja vaikutuksista palvelualueen toimintaan ja tulokseen sekä mahdolliset muut merkittävät muutokset verrattuna vuoteen 2021 ilmenevät liitteenä olevasta sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä vastuualuepäälliköiden ja rehtoreiden katsauksista.
Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen toimintakertomus vuodelta 2022, joka sisältää mm. sivistys- ja hyvinvointijohtajan sekä vastuualuepäälliköiden ja rehtoreiden katsaukset, selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen sekä talousarvion toteutumisraportin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy yksimielisesti vuoden 2022 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen lisättynä seuraavilla muutoksilla ja korjauksilla:
Toimintakertomus: Sivistys- ja hyvinvointijohtajan katsaus vuoteen 2022
- sivu 2
- Valiokunnan uudeksi nimeksi tuli "Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta"
- "...ottaa määräaikaisesti käyttöön etuisuudet Hollolaan muuttaville perheille sekä..."
Korjataan muotoon "...ottaa määräaikaisesti vuosille 2023-2024 käyttöön etuisuudet Hollolaan muuttavien perheiden alaikäisille sekä..." (HYVA 15.6.22)
- sivu 3
- Vuonna 2022 jaettiin tuotantotukia ei ekoteko-tukia.
- Henkilökuljetusten kilpailutukset päätettiin lukuvuodelle 2022-2023 (8.8.22-31.7.23) optioineen vuosille 2023-2032 (HYVA 1.6.2022)
- Mihin perustettiin varhaiskasvatuksen yksikkö vuonna 2022? Antaa virheellisen kuvan. Tämän lauseen voisi poistaa. Asia on esitetty oikein myöhemmin samalla sivulla kappaleen 4 lopussa.
- Kappaleet "Perusopetuksen osalta..." ja "Nuorten työpaja Osuma..." Aikamuodot tulee muuttaa oikein. Toimintakertomuksessa ei voida käyttää konditionaalia vaan aikamuodon on oltava muodossa "on/ei ole tapahtunut/otettu. Muutokset joko pystyttiin tai ei pystytty kattamaan palvelualueen sisältä. Tunteja joko on/ei ole ollut.
- 2. kappale on muotoiltu sekavasti kaiken kaikkiaan. "Hankerahaa saimme seuraavalle lukuvuodelle (22-23??) vähemmän, joten...." millä Veturi-luokat rahoitetaan? Tämä kappale tulisi muotoilla selkeämpään muotoon.
- Koulukuljetusohjeistukset hyväksyttiin syksyllä 2021 (HYVA 13.10.2021) ja ne tulivat voimaan 1.8.22.
- Aikamuodon korjaus ja lisäys: Kuljetusavustus harrastustoimintaa varten on ollut voimassa lukuvuoden 21-22 ja ne päätettiin uusia myös lukuvuodelle 22-23. Ks. sivu 7 viimeinen kappale, siinä se on kirjattu oikein.
Merk.
Asiantuntijana kuultavana olivat
- varhaiskasvatuksen asiantuntija Maarit Holster
- perusopetuksen rehtori Anssi Vidman
- vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo
- taloussuunnittelija Assi (Aslög) Rask.