Kunnanhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelmamuutos 2024

HOLDno-2023-863

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 4.12.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
Marika Marila, taloussuunnittelija, marika.marila@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnanvaltuusto on 13.11.2023 hyväksynyt talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024.

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 20.11.2023. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen valiokuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin toimielin hyväksyy oman palvelualueensa käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä valtuuston hyväksymään sitovuustasoon. Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia mm. tilitason määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet. Palvelualueen käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden toteuttamisesta.

Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määritellään käyttösuunnitelmassa. 

Liitteenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
  • Maarit Kuivala-Ruiz, talouspäällikkö, maarit.kuivala-ruiz@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnanhallitus on 4.12.2023 §303 hyväksynyt kunnanhallituksen alaisten yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Strategisten hankkeiden määräraha vuodelle 2024 on 1 300 000 euroa, josta on kohdennettu hankkeille yhteensä 1 005 000 euroa. Hankkeiden toteutumista vuodelle 2024 on tarkasteltu ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tammi-huhtikuun osalta ja tämän osalta strategisten hankkeiden määrärahojen jakautumista esitetään muutettavan seuraavasti:

Hirveen hyvä esimerkki -ohjelma:

  • Esimerkillisen hyvän johtamisjärjestelmän uudistuminen ja sujuvoittaminen, Hallintosäännön uusiminen ja hyvä hallinto, rekrytointi määrärahaa lisätään +68 000 euroa
  • Esimerkillisen osallistavat toimintamallit aktiivisessa käytössä, Kuulluksi tulemisen mallin määrärahaa vähennetään -15 000 euroa
  • Esimerkillisen sujuva ja asiakaslähtöinen toiminta on kehittynyt, Idea- ja palautejärjestelmä määrärahaa lisätään +40 000 euroa
  • Esimerkillistä tiedolla johtamista, Tiedollajohtamisen tiekartan luominen määrärahaa vähennetään -70 000 euroa

Hirveen haluttu -ohjelma

  • Laadukkaan asumisen tarjonnan monipuolistuminen, Keskustan kehittäminen, suunnittelu määrärahaa lisätään +90 000 euroa
  • Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle, Vetovoimaiset yritysalueet ja toimintaympäristö määrärahaa lisätään +8 500 euroa.

Edellä mainittujen muutosten myötä strategisiin hankkeisiin kohdennettu määrärahaa lisätään yhteensä +121 500 euroa ja strategisten hankkeiden kohdennetuksi määrärahaksi esitetään yhteensä 1 126 500 euroa. Kohdentumatonta määrärahaa jää yhteensä 173 500 euroa. Liitteenä Strategisten hankkeiden määrärahat ja muutokset eriteltynä.

Konsernipalvelujen tositteiden hyväksyjät on hyväksytty käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Päätöstä on tarpeen päivittää henkilöstövaihdoksen myötä. Liitteenä päivitetty luettelo tositteiden hyväksyjistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelmamuutoksen sekä muutoksen konsernipalvelujen tositteiden hyväksyjiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuejohtajat, hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.