Kunnanhallitus, kokous 14.4.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, tilinpäätös, yhtymäkokous

HOLDno-2020-182

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 11.3.2024

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 25.3.2024.

Asialistalla on:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen

5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely

6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely

7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2023 toiminnassa

8 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista

10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

11 § Kokouksen päättäminen

Liitteenä kokouskutsu ja tilinpäätös.

 

Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakulut, joita edustajan tulee hakea kulukorvauslomakkeella..

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.3.2024 ja antaa toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2023 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • valita tarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova.

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.3.2024 yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antoi toimintaohjeet päätösesityksen mukaisesti.

Merk. Hannu Siljander ilmoitti esteellisyydestä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Hannu Siljander (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2)
Kunnanhallitus, 21.10.2024

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän hallitus esittää Hollolan kunnalle ja Lahden kaupungille yhtymäkokouksen pitämistä lokakuussa 2024 perussopimuksen mukaisesti, seuraavan esityslistan
(liite) mukaisesti:
AIKA 31.10.2024 klo 14:30
PAIKKA Teams kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1 § Yhtymäkokouksen avaaminen
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valinta
5 § Kuntayhtymän talousarvion 2025 hyväksyminen
6 § Muut asiat
7 § Kokouksen päättäminen

Taloussuunnitelmassa varaudutaan merkittävään investointiin, runkoputken uusimiseen.

- -

Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valittiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio.

Kunnanhallituksen kokouksessa asiantuntijakuultavana vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi hyväksyä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025.

Merk. Asiantuntijakuultavana oli vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Helmeen, sekä antoi toimintaohjeeksi hyväksyä Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025.

Merk. Hannu Siljander ilmaisi esteelisyyden (edustusjäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 2, yhtymän hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

Hannu Siljander (edustusjäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 2, yhtymän hallituksen jäsen)

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.4.2025 klo 9.00. Kokous järjestetään teams-kokouksena.

Käsiteltävät asiat:

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen
5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely
6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely
7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 toiminnassa
8 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö
11 § Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymä investoi n. 186 000 euroa Hollola- Lahti runkovesijohdon suunnitteluun. Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 145.549,32 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään aiempien vuosien ylijäämä/(alijäämä)tilille.

Liitteenä yhtiökokouksen esityslista, toimintakertomus ja tilintarkastajan kertomus.

Tilintarkastajan kertomuksessa on todettu, että perussopimuksessa määritelty peruspääoma ei vastaa kuntayhtymän kirjanpidossa kirjattua peruspääomaa. Kirjaus edellyttää perussopimuksen muutosta ja ylimääräistä yhtiökokousta. 

Edelliseen yhtymäkokoukseen 31.10.2024 kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme.

Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio

Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Jouni Lillman antaa katsauksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antaa toimintaohjeeksi:

  • Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille
  • Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina
  • Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova

Merk. Asiantuntijakuultavana Jouni Lillman, toimitusjohtaja Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä

Tiedoksi

- yhtymäkokousedustaja, varaedustaja, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

Liitteet

Yhtymäkokous 22 4 2025 esityslista. .pdf (pdf, 11 kt)
Hollolan-Lahden Vesilaitos Kuntayhtymä co Lahti Aqua Oy Tilinpäätös 2024. .pdf (pdf, 2611 kt)
Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä Tilintarkastuskertomus 2024. .pdf (pdf, 378 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.