Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Hollolan Tilapalvelu Oy, ylimääräinen yhtiökokous 7.11.2023

HOLDno-2019-212

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 13.3.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Tilapalvelu Oy:n hallitus kutsuu osakkaat yhtiökokoukseen 21.3.2023 klo 12.30. Virallinen kutsu ja esityslista eivät tätä kirjoitettaessa vielä olleet saapuneet kunnan kirjaamoon. Kirjatut tiedot perustuvat saatuun luonnokseen.

Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

  • tilinpäätöksen 31.12.2022 ja toimintakertomuksen esittely
  • tilintarkastuskertomuksen esittely
  • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • vuosituloksen käsittely
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
  • tilintarkastajien valinta

Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Reijo Reponen sekä hallituksen puheenjohtaja Mika Lampola esittelemään yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakatsauksen.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana toimi kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

                     

​​

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä yhtiön tilinpäätös
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot hallintosäännön liitteen mukaisena
  • päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi :
    • Mika Lampola, Erkki Arvila, Mikko Tarula, Leea Jokinen ja Helena Maattola
  • valita tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Ville Valkosen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sekä varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen ja antoi edustajalle toimintaohjeeksi:

  • hyväksyä yhtiön tilinpäätös
  • myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hyväksyä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot hallintosäännön liitteen mukaisena
  • päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi:
    • Mika Lampola, Erkki Arvila, Mikko Tarula, Leea Jokinen ja Helena Maattola
  • valita tilintarkastusyhteisöksi Revisium Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Ville Valkosen.

Merk.

Asiantuntijana kuultavana Reijo Reponen (toimitusjohtaja, Hollolan Tilapalvelu Oy) ja Mika Lampola (Hallituksen puheenjohtaja, Hollolan Tilapalvelu Oy)

Helena Maattola ilmoitti jääviydestä (yhteisöjääviys, hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus, 19.6.2023

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Tilapalvely Oy:n hallitus kutsuu omistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.6.2023 klo 9:30.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi yhtiöjärjestyksen muutosta. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiöjärjestystä on tarpeen muuttaa laajentamalla yhtiön toimialaa lisäämällä siihen toimitilavuokraus, sekä lisäämällä hallitukselle 2 varajäsentä.

Osakeyhtiölain 6 luvun §8 mukaisesti: Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneen.

Edellä esitetyn mukaisesti yhtiöllä voi olla hallituksen nimettäviä varajäseniä, joiden oikeudelliset velvoitteet ja vastuut ovat yhtenevät varsinaisen jäsenen vastaavien kanssa. On huomioitava, että varajäsen ei vastaa päätöksistä, joista päättämiseen hän ei ole hallituksessa osallistunut. Varajäsen saa toimia hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla vain tilanteissa, joissa varsinainen jäsen on pysyvästi tai tilapäisesti estynyt toimimasta tehtävässään. 

Lisäksi hallituksen jäsenen XXX XXXXXX ilmoittaman eron vuoksi, hallitus pyytää yhtiökokousta valitsemaan eroavan jäsenen tilalle uuden jäsenen. Tässä yhteydessä kunnahallituksen tulisi myös esittää yhtiöjärjestyksen muutoksen perusteella kahta varajäsentä yhtiön hallitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa hänelle ohjeeksi hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutos sekä nimetä yhtiön hallituksen jäseneksi eronneen jäsenen tilalle uuden jäsenen, sekä varajäseniksi kunnanhallituksen nimeämät henkilöt (2).

Päätös

Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi XXXX XXXX, päätösesityksen mukaisen ohjeistuksen kera. Varsinaiseksi jäseneksi esitettään XXXX XXXX sekä varajäseniksi XXXX XXXX ja XXXX XXXX.

Merk. Esteellisyys XXXX XXXX (hallintolaki 28.1 § kohta 2, yhtiön hallituksen jäsen)

Esteellisyys

XXXX XXXX

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan Tilapalvelu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Arvila on 5.10.2023 ilmoittanut erostaan yhtiön hallituksesta. Hallitus on valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden varapuheenjohtajan nimeämiseksi.

Hollolan Tilapalvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 7.11.2023 klo 13.00 alkaen. Yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitukseen uusi jäsen.

Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli kunnanjohtaja Rahkonen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, nimeää Tilapalvelu Oy:n yhtiökokoukselle esitettävän uuden hallitusjäsenen ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi valita nimetty henkilö yhtiön hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja nimesi Tilapalvelu Oy:n yhtiökokoukselle esitettäväksi uudeksi hallitusjäseneksi Kari Hyytiän sekä antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi valita nimetty henkilö yhtiön hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi.

Merk. Helena Maattola ilmoitti esteellisyydestä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Helena Maattola (edustusjäävi, hallintolaki 28.1 § kohta 2)

Tiedoksi

Hollolan Tilapalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Liitteet

Tilapalvelu Yhtiökokouksen kokouskutsu 3 2023.pdf (pdf, 12 kt)
Tilapalvelu Yhtiökokouksen esityslista 3 2023.pdf (pdf, 17 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.